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**吉林炭素：第三届董事会第十八次会议决议公告

**2003-12-31 00:00

证券代码：000928 证券简称：吉林炭素　公告编号：2003-026

吉林炭素股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

吉林炭素股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2003年12月30日在公司办公楼

会议室召开。应出席会议的董事七人，实际参加会议七人，监事会成员列席了会议，符

合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长李勇智先生主持，

审议通过了如下决议。

一、审议通过了关于《公司2004年投资计划》。

2004年公司重点技改计划投资6,252万元，其中：3万吨工程计划投资5,892万元，

304车间数控电极加工线改造360万元。

2004年公司维简计划投资286万元。

二、审议通过了关于《公司2004年财务预算》的议案。

公司计划炭素制品生产总量为112,300吨，其中电极计划总产量为81,000吨；计划销

售炭素制品总量为113,000吨，其中电极计划总销量为82,000吨；合并计划实现销售收

入94,757万元，其中母公司计划销售收入为75,330万元。

三、审议通过关于提名庞志光先生为公司董事会董事候选人的议案（简历附后）。

四、审议通过了关于公司以现金方式收购吉林市松江炭素厂所持有的吉林市松江炭

素有限责任公司25.90%股权及吉林市炭素异型石墨制品厂持有的吉林市松江炭素有限责

任公司0.32%股权的议案（详见公告）。

上述第二、三项议案需提交下次股东大会审议。

特此公告

吉林炭素股份有限公司董事会

2003年12月30日

附件:庞志光先生简历

庞志光：男，1956年3月25日出生，中共党员，大专学历，高级会计师。1976年至

1982年在德惠市人民银行和农业银行工作，1990年毕业于中央广播电视大学； 1982年

至1996年任吉林炭素（总）厂财务处会计、副处长；1996年至2003年3月任吉林炭素集

团有限责任公司财务处处长兼副总会计师；2003年4月至现在任吉林炭素股份有限公司

总会计师、董事会秘书。现董事会提名拟担任公司董事。

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