Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2003

Jul 12, 2003

第十三次董事会决议公告

证券代码 ：000928 证券简称：吉林炭素 公告编号：012 吉林炭素股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议暨召开 2003 年第一次临时股东大会的公告 吉林炭素股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2003 年7 月8 日在公司办公楼会议室召开。应出席会议的董事七人，实际参加 会议七人，监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。会议由董事长李勇智先生主持，在审议关联 议案时关联董事（李勇智、刘立成、岳景章）实行了回避表决的情况 下，审议通过了如下决议：

一、审议通过了关于聘用湖北中证会计师事务有限公司为公司 2003 年进行会计报表审计、净资产验证及相关的咨询服务等相关业 务的议案；

二、审议通过了如下关联交易议案：

1 、吉林炭素股份有限公司（简称：吉林炭素）同吉林炭素集团 有限责任公司签订的《综合服务协议》，其主要内容为：吉林炭素集 团有限责任公司向吉林炭素提供托儿所、技工学校培训、医疗、独身 宿舍、职工就餐、职工住宅有偿服务，结算价格协议双方按市场价格 600 5 确定。预计年交易额为 万元人民币，协议有效期为 年，交易结 算方式为每年结算一次。

2 、吉林炭素同吉林炭素有限责任公司签订的《能源、铁路运输、 计量服务协议》，其主要内容为：吉林炭素有限责任公司向吉林炭素

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提供水、电、气（汽）、铁路运输、计量等有偿服务，以保障本公司 生产正常运营。供水价格：甲方按乙方实际采购价格和乙方为甲方提 供供水服务实际发生的费用进行确定；供电价格：甲方按乙方实际采 购价格和乙方为甲方提供供电服务实际发生的费用进行确定；供气价 格：甲方按乙方实际采购价格和乙方为甲方提供供气服务实际发生的 费用进行确定；铁路运输价格：由双方按市场价格共同确定运输价和 装卸价；计量服务收费按省标准计量局的收费标准执行，对于设备和 仪器仪表的调试及修理，乙方收取备件材料费和工时费。年预计交易 额2.646 亿元人民币，交易结算方式：其费用按月计划月初由甲方预 付，年终一次结清。协议有效期为5 年。

3 、吉林炭素同吉林市吉炭工程有限公司签订的《维修服务协 议》，其主要内容为：按照市场经济原则及约定的程计量标准，工程 公司负责吉林炭素的机械设备、炭素工业炉窑、土建等全部设备、厂 房的大修、中修、技改和新建项目。结算价格：工程造价由乙方做工 程预（决）算书，经工程预（决）算部门审定。对于在维修服务中使 用的备品、备件的价格执行市场价格（应略低于市场价，但拆下的废 品、废件也应无偿的交给乙方）由双方协商议定；对于使用的炭素非 标准设备，双方应根据图纸及难易程度协商议定。年预计交易额2,300 万元人民币，协议有效期为五年。

4 、吉林炭素同吉林市吉炭汽车运输有限责任公司签订的《汽车 运输服务协议》，其主要内容为：汽运公司向吉林炭素提供汽车运输、 设备货物装卸和吊装服务等其他用车服务，生产用车按市场价格

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（不得高于市场平均价）确定。厂内运输按每吨价格或台班价格 两种。到厂区外长途运输按吨公里计价，其他用车按市场价格双 方确定，预计年交易额750 万元，年终按实际发生额一次结算，协 议有效期五年。

5 、吉林炭素同吉林炭素集团上海炭素厂签订的《产品购销协议》， 其主要内容为：吉林炭素为吉林炭素集团上海炭素厂供应原料，由其 生产石墨电极接头的半成品及产成品，并购入上述产品，以满足公司 生产和销售的需要，结算价格按市场价格结算。年预计交易额4,700 万元，年终按实际发生额一次结算，协议有效期五年。

6 、吉林炭素同吉林炭素集团供销公司签订的《产品购销协议 书》，其主要内容为：吉林炭素向供销公司销售小径电极、次品电极、 焙烧品等，结算价格按市场价格结算。年预计交易额1,300 万元，货 款按月结算，协议有效期五年。

7、吉林炭素同吉林市炭素异型石墨制品厂（简称异型石墨）签 订的《产品购销协议》，其主要内容为：吉林炭素向异型石墨提供石 墨化品、材料，并委托异型石墨厂代料加工等事宜，结算价格按市场 价格结算。预计年交易额为1,140 万元，货款按月结算，协议有效期 五年。

上述七项关联交易议案，自双方签字盖章并需经吉林炭素股东 大会审议通过后方可生效。

三、审议通过了关于终止吉林炭素同吉林炭素集团有限责任公司 签署的关于《绿化、消防协议》的议案。

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公司于1998 年3 月同集团公司签署了该协议，原协议有效期五 年，其主要条款：集团公司向吉林炭素提供消防、绿化、环卫等后勤 服务，每年交易额度为200 万元人民币。现已到期，公司为了降低费 用，自己承担此项工作，故终止此协议。

四、董事通过学习中国证监会和深交所下发的通知，清理公司对 外担保情况，发现公司为吉林纸业股份有限公司（该公司为上市公司， 000718 2000 12 23 公司代码： ，公司简称：吉林纸业）于 年 月 日在 中国工商银行吉林市分行哈达湾支行短期周转借款额度不超过一亿 2002 6 18 元人民币进行担保和于 年 月 日在中信实业银行沈阳分行借 款三千万元人民币进行的担保，未进行及时披露，现决定进行补充公 告。

五、审议通过了关于召开公司2003 年第一次临时股东大会的议 案，同意于2003 年8 月15 日召开公司2003 年第一次临时股东大会。 （一）会议的主要议题：

• 1、审议关于公司聘用湖北中证会计师事务有限公司的议案；

• 2、逐项审议吉林炭素同吉林炭素集团有限责任公司及其控股子

• 公司签订的协议的议案，具体内容如下：

1 （ ）吉林炭素股份有限公司同吉林炭素集团有限责任公司签订 的《综合服务协议》；

2 （ ）吉林炭素同吉林炭素有限责任公司签订的《能源、铁路运 输、计量服务协议》；

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• （ ）吉林炭素同吉林市吉炭工程有限公司签订的《维修服务协

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议》；

4 （ ）吉林炭素同吉林市吉炭汽车运输有限责任公司签订的《汽 车运输服务协议》；

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• （ ）吉林炭素同吉林炭素集团上海炭素厂签订的《产品购销协

• 议》；

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• （ ）吉林炭素同吉林炭素集团供销公司签订的《产品购销协议

• 书》；

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• （ ）吉林炭素同吉林市炭素异型石墨制品厂（简称异型石墨）

• 签订的《产品购销协议》。

（二）出席对象

1、截至2003 年7 月15 日下午3：00 深圳证券交易所收市后在 深圳证券登记结算公司登记在册的公司全体股东；

• 2、上述股东的授权代理人（授权代理人可以不是公司股东）；

• 3、公司董事、监事及高级管理人员。

（三）会议登记办法

1、登记手续：凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身 份证办理登记，委托出席者需持授权委托书，法人股东需持公司证明、 法人授权委托书及出席人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式 登记。

• 2、登记地点：吉林市和平街9 号公司证券部。

• 3、登记时间：2003 年7 月28 日上午9：00—11：00，下午1： 30—3：00 到公司证券部办理登记手续。

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（四）、其他有关事项

1、联系方法

联系人：张禹飞 辛 放

联系电话：0432-2749376

联系传真：0432-2749375

联系地址：吉林市和平街九号

邮政编码：132002

• 2、会议半天,与会股东交通及食宿费用自理。

附：授权委托书

特此公告

吉林炭素股份有限公司董事会

2003 7 8 年 月 日

附件

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席吉林炭素股份有限公司2003 年第一次股 东大会,并行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持有股份： 委托人股东帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 受托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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