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**吉林炭素：第三届董事会第十二次会议决议公告

**2003-04-24 06:53

证券代码：000928　　证券简称：吉林炭素　　公告编号：004

吉林炭素股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

吉林炭素股份有限公司第三届董事会第四次会议于2003年4月22日在公司办公楼会议室召

开。应出席会议的董事七人，实际参加会议七人，监事会成员列席了会议，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长李勇智先生主持，审议通过了如下决议：

1、审议通过了公司2003年第一季度报告；

公司董事会认为：2003年第一季度出现盈利，主要原因：一是公司从内部结构上调整了经

理层人员，理顺了运行机制，并强化对管理者的管理，从而提高职工的工作积极性；二是公司

的外部环境有了好转，整个炭素产品市场供大于求的局面有所缓解，产品销售价格有所回升。

2、审议通过了2002年度董事会工作报告；

3、审议通过了2002年度财务决算报告；

4、审议通过了关于史景山先生辞去董事会董事、王德章先生辞去公司董事会董事、董事

会秘书的议案；

5、审议通过了关于提名姜伯涛先生担任公司董事会董事的议案；

6、审议通过了提名庞国华先生担任公司独立董事的议案；

7、审议通过了关于聘任庞志光先生为董事会秘书、公司总会计师的议案；

8、审议通过了潘宏伟先生辞去公司副总经理的职务。

9、关于召开2002年度股东大会通知的议案。

全体董事一致表示：公司要在今后的生产和经营中采取有效措施，再接再厉，力争完成今

年上半年的各项指标，为全年度的盈利积极努力。

特此公告

吉林炭素股份有限公司董事会

2003年4月22日

附：姜伯涛、庞国华、庞志光简历

姜伯涛，男，出生于1953年12月，党员，高级经济师，大学学历，1969年12月参加工作，

曾任公司党委组织部组织员，副部长，劳动人事处副处长，吉林炭素厂附属企业总公司经理，

吉林市松江炭素厂厂长，吉林市松江炭素有限责任公司董事长。

庞国华，男，出生于1951年1月，汉族，中共党员，大学本科学历，高级政工师。曾任长

春轻工业机械厂工会主席、吉林省轻工业工会秘书长、吉林省证券业协会秘书长、中国证监会

长春特派办上市处处长，现已离休。

庞志光，男，47岁，大学学历，高级会计师。曾任吉林炭素集团有限责任公司财务处处长、

吉林炭素集团有限责任公司财务部部长，公司副总会计师。

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