Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2002

Apr 15, 2002

证券代码 ：000928 证券简称：吉林炭素 公告编号：001 吉林炭素股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

吉林炭素股份有限公司第三届董事会第三次会议于 2001 年4 月14 日在公司办公楼会议室召开。应出席会议的 董事五人，实际参加会议五人，监事会成员列席了会议，符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议 由董事长史景山先生主持，审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司2001 年年度报告及摘要； 二、审议通过了《公司2001 年度董事会工作报告》； 三、审议通过了《2001 年度财务决算报告》； 四、审议通过了《2001 年度董事会利润分配预案》及 2002 年利润分配政策；

经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计， 2001 年度本公司实现净利润36,217,503.65 元。根据公司章程规 定，提取10%法定公积金5,325,426.02 元和10%法定公益金 5,325,426.02 元后，本年可供股东分配的利润为

25,566,651.61 元，上年度留存未分配利润50,070,433.93 元，实际可供股东分配的利润为75,637,085.54 元。公司董 事会经讨论决定2001 年度不进行利润分配，也不进行资本 公积金转增股本。与2001 年的预计利润分配政策有差异， 主要是由于公司主业面临激烈的市场竞争，同时需对现有产 业进行技术改造，产业整合，对资金的需求量较往年还要增 加。

公司董事会拟定公司2002 年度利润分配政策为：

1、公司拟在2002 年度财务决算后分配利润一次，2002 年其它时间不再分配；

2、公司2002 年度实现净利润中可供分配部分用于利润 分配的比例不少于20%；2001 年度未分配利润用于2002 年 度分配的比例不少于10%；

3、分配主要采用派发现金或现金和送股相结合的形式， 其中现金股息占股利分配的比例不低于20%；

4、具体分配方案将根据公司的实际情况而定且董事会 保留根据公司发展和实际情况做出调整选择的权利。

五、审议通过了关于吉林炭素股份有限公司聘任刘明非 先生为公司副总经理。

六、审议通过了关于设立吉林炭素股份有限公司长春公 司的议案。

经营范围：炭素制品、耐火材料制造、销售。

注册资本：五千万元。

经营方向：本公司生产的炭素制品，主要销往国际、国 内铝业及铁合金生产厂家。

公司董事会授权有关部门办理工商登记注册事宜。 上述第二、三、四项须经公司2001 年度股东大会审议 批准后实施。

本公司2001 年度股东大会召开的日期等具体事项将于 下次董事会审议决定后披露。

特此公告

吉林炭素股份有限公司董事会 2002 年4 月14 日

附件一： 简历介绍

刘明非：男，汉族， 51 岁，大学本科。

1968 年进入吉林炭素厂参加工作，1976 年毕业于武汉 工业大学，1996 年至1998 年赴日本横滨大学任客座研究员， 曾任吉林炭素厂技术员、技术处处长、技术研究中心主任、 研究所所长兼《炭素技术》杂志主编。现任吉林炭素股份有 限公司副总经理。

证券代码 ：000928 证券简称：吉林炭素 公告编 号：002

吉林炭素股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

吉林炭素股份有限公司监事会第三届第三次会议于2002 年4 月14 日在公司会议室召开，会议实际到会2 人。符合《公司法》和 《公司章程》的规定，会议合法有效。监事会主席郑元铎先生主持了 会议。会议审议并通过了如下议案和事项：

一、 本公司2001 年年度报告及其摘要；

二、 公司2001 年度监事会工作报告。

监事会认为：

（1）本年度公司董事会按照股东大会的决议要求，认真履行了各 项决议,其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公 司董事及高级管理人员执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公 司章程或损害公司利益的行为。

（2）中鸿信建元会计师事务所有限责任公司对公司2001 年度财 务报告的审计意见,符合公司的实际情况，公司财务报告真实地反映 了公司的财务状况和经营成果。

• （3）报告期内，公司的关联交易公平，没有损害公司的利益。

特此公告

吉林炭素股份有限公司监事会

2001 年4 月14 日

000928 股票简称：吉林炭素 股票代码：

2001 公布 年年度报告及董事会决议公告

2002 4 16 2001 吉林炭素股份有限公司将于 年 月 日公布 年年度 2002 4 16 9 报告及董事会决议公告，吉林炭素将于 年 月 日上午 点 30 2002 4 16 10 30 分起停牌一小时， 年 月 日上午 时 分起恢复交易。 一、主要财务指标：

	2001 年	2000 年	2001 年比2000 年增加%
净利润（万元）	36,217,503.65	42,068,653.71	-13.91
每股收益（元）	0.128	0.15	-14.67
每股净资产（元）	3.66	3.53	3.68
净资产收益率（%）	3.5	4.22	-17.06

2001 二、 年利润分配、公积金转增股本、再融资预案及年度股

东大会召开时间：

1、 2001 年利润分配及公积金转增股本预案：

2001 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 2、本次董事会审议的2002 年再融资预案： 未定。

• 3、年度股东大会召开时间：

2001 年度股东大会召开的日期等具体事项将于下次董事会审议 决定后披露。

吉林炭素股份有限公司 董事会