Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2017

Mar 28, 2017

中钢国际工程技术股份有限公司

重大资产重组业绩承诺实现情况 专项审核报告

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

目录

一、重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告	1
二、关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明	3

关于中钢国际工程技术股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告

我们接受委托,审核了后附的中钢国际工程技术股份有限公司(以下简称"贵公

")管理层编制的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明》。

中天运*[2017]*审字第 90483 号附 4 号

理委员会令第 73 号)的有关规定,编制《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明

》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 —历史财

司重大资产重组管理办法》的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司 2016 年度

中国·北京

本审核报告仅供 公司 2016 年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的

中钢国际工程技术股份有限公司 关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明

按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,中钢国际工程技术股份有限公 司(以下简称"公司"或"本公司")编制了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明》。本说 明仅供本公司 2016 年度报告披露之目的使用,不适用于其他用途。

一、 重大资产重组基本情况

根据 2013 年 9 月 12 日公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《关于本次重大资 产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》以及中国证券监督管理委员会《关 于审核中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产重组及向中国中钢股份有限公司等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可﹝2014﹞659 号)(中钢集团吉林炭素股份有 限公司于 2014 年 9 月 28 日更名为"中钢国际工程技术股份有限公司"),本公司在 2014 年完 成了重大资产重组和募集配套资金相关工作,具体内容详见公司 2014 年 7 月 9 日公告的《重 大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》、2014 年 9 月 4 日公告的《关于重大资产重组资产完成过户的公告》(公告编号 2014-30)、2014 年 9 月 17 日公告的《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新 增股份上市报告书》、2014 年 11 月 6 日公告的《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易之发行情况报告暨上市公告书》等。

二、 业绩承诺情况

上述重大资产重组过程中,中钢集团吉林炭素股份有限公司和中国中钢股份有限公司、 中钢资产管理有限公司于 2014 年 4 月 8 日签订了《盈利预测补偿协议之补充协议》。协议第 二条盈利承诺:各方确认,根据《注入资产评估报告书》,注入资产(中钢设备有限公司) 所对应的 2014 年至 2016 年拟实现的扣除非经常性损益后的净利润数为:

3

金额单位:人民币万元

项目	2014 年度	2015 年度	2016 年度
扣除非经常性损益后的净利润	43,706.20	47,871.82	51,651.45

三、 业绩承诺实现情况

金额单位:人民币万元

项目	2016 年度盈利实现数	2016 年度盈利承诺数
扣除非经常性损益后归属于母
公司所有者的净利润	55,378.59	51,651.45

四、结论

中国中钢股份有限公司、中钢资产管理有限责任公司已完成本次重组关于注入资产 2016 年度的业绩承诺。

特此说明。

中钢国际工程技术股份有限公司

2017 年 3 月 28 日