Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2012

Apr 25, 2012

证券代码：000928 证券简称：中钢吉炭 公告编号：2012-017

中钢集团吉林炭素股份有限公司

关于改聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

中钢集团吉林炭素股份有限公司(以下简称“公司”）近六年来一直聘请中 瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“中瑞岳华”）担任公司的审 计机构，其业务精湛，认真负责。但鉴于其已为公司服务了6年，为确保审计工 作的独立性和客观性，结合公司实际业务需求，经双方协商一致，公司不再聘请 中瑞岳华为公司年度审计机构，中瑞岳华对此解聘事项无异议。公司对中瑞岳华 多年来的辛勤工作表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司董事会审计委员会审核 并提议，拟聘请京都天华会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计机构，聘 期一年。

经公司董事会审计委员会审核，京都天华会计师事务所有限公司具备证券、 期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够 满足公司 2012 年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

公司于2012年4月23日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于改 聘会计师事务所的议案》，同意聘任京都天华会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计机构，聘期一年，公司独立董事就本次改聘公司 2012 年度审计机构发 表了同意的独立意见：经了解，京都天华会计师事务所有限公司规模较大，具有 证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公 司 2012年度财务审计工作要求。因此同意聘任京都天华会计师事务所有限公司 为公司2012年度审计机构。

上述改聘会计师事务所事项尚需提交公司 2011年年度股东大会审议，改聘 会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

特此公告。

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

2012年4月23日

附件：京都天华会计师事务所有限公司简介 京都天华会计师事务所最早成立于 1981年，经财政部、中国注册会计师协会批准为社会提供会计、审计、税务、管 理咨询等全方位的专业服务，是中国境内最早执业的最具影响力的大规模会计师 事务所之一。 京都天华作为中国注册会计师协会成员和全球知名的Grant Thornton国际会计公司在大中国区唯一的成员所，坚持本土智慧、全球视野的发 展战略,在三十年的发展历程中，担任了70余家中国大陆、香港和美国上市公司、 1000余家大型国有企业、民营企业及外商投资企业的审计师。

京都天华以北京为中心，在香港、上海、广州、南京、武汉、成都、太原、长春 以及青岛都设有分所，拥有逾1500名员工，其中注册会计师超过500人，中国注 册会计师行业领军人才9人。 京都天华以全面整合、全国一体化的服务方式为客 户提供独特的服务。作为Grant Thornton国际成员所，京都天华与客户共享资讯 时代Grant Thornton全球网络的技术资源及专业经验，共达优秀，共同成长。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==