Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2009

Apr 3, 2009

证券代码：000928 证券简称：ST吉炭 公告编号：2009-004

中钢集团吉林炭素股份有限公司独立董事 关于公司有关事项的独立意见

中钢集团吉林炭素股份有限公司（以下简称“中钢吉炭”）第五 届董事会第八次会议于2009 年4 月1 日召开，根据《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、中国证监会[2003]56 号《关于规 范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 精神及有关规定，本人作为公司的独立董事，基于本人的判断，现就 中钢吉炭2008 年度有关事项发表如下独立意见：

一、关于公司关联资金往来和对外担保情况的意见

报告期内，公司除了与控股股东及其关联方发生正常的经营性资 金往来外，我们没有发现公司资金被控股股东及其关联方违规占用的 情况，也没有发现公司向控股股东及本公司持股50%以下的其他关联 方、任何非法人单位或个人提供担保。我们认为，公司报告期内，严 格按照《公司章程》等规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险。 决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利 益。

二、关于聘请会计师事务所及支付费用议案

公司所聘的中瑞岳华会计师事务所有限公司，具备从事证券相关 业务许可证资格，双方有着良好的合作基础。约定的审计费用是以市

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场价格为依据、按照公平合理原则经过协商确定的，相关决策及审议 程序合法。本独立董事同意按照《审计业务约定书》中约定的45 万 元审计费用聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司2009 年度会 计报表进行审计、出具审计报告。

三、关于2009 年日常关联交易的预案

是根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，结合公司以 往的实际情况，对日常关联交易进行的合理预计。上述关联交易决策 程序符合法律法规和公司章程的规定，在表决过程中，关联董事按规 定回避了表决；公司管理层经过充分讨论和谨慎决策，是原协议到期 所续签的协议，是维持公司生产经营的必要前提，没有他们提供相关 的服务，公司的生产经营将不能正常进行，所提供的相关服务是公司 生产经营必备的辅助生产，是必要的也是必需的。将有利于保障公司 正常的生产经营，实现企业的持续发展。上述关联交易不存在损害公 司及其他股东特别是中小股东的情形。

四、关于对公司内部控制自我评价的意见

报告期内，公司内部控制制度较为健全和完善，形成了一整套完 整、严密的内部控制制度体系，内部控制重点活动按公司内部控制各 项制度的规定进行，具有很强的合理性、完整性和有效性，基本有效 保证了公司的经营管理的正常进行。公司内部控制自我评价符合公司 内部控制的实际请况。

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独立董事：庞国华

李海涛

康飞宇

2009 年 4 月 1 日

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