Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Annual Report 2016

May 13, 2016

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号： 2016-54

中钢国际工程技术股份有限公司

关于对 2015 年度报告内容进行补充的情况说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 3 日收 到深圳证券交易所公司管理部《关于对中钢国际工程技术股份有限公司的年报问 询函》（公司部年报问询函﹝2016﹞第 109 号）（以下简称“年报问询函”)。公司 已按照年报问询函的相关要求，对 2015 年度报告相应内容进行了补充，现将相 关情况说明如下（补充的内容以 楷体加粗 表示）：

一、第四节管理层讨论与分析/二、主营业务分析/2、收入与成本/（4）公司 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况，补充了报告期内公司尚未履行 完毕的重大合同的履行情况。

一、已生效正在执行的重要经营合同（其中 1-11 项为本公司 2014 年重大资 产重组注入资产，即中钢设备有限公司在重组完成以前年度签订的重要合同）：

1. 湖北金盛兰高炉、烧结项目：合同总金额 10.61 亿元，目前烧结、 1 号 高炉已顺利投产， 2 号高炉预计年底投产。 2015 年度确认收入 5.75 亿 元，截至 2015 年 12 月 31 日，累计确认收入 6.76 亿元。

2. 澳大利亚 CUDECO 公司铜矿项目：合同总金额 13.01 亿元，设备安装 已全部完成，目前正在进行调试。其中自备电站 3 台机组成功启动， 并顺利接通变压器，送电工作圆满成功。预计 2016 年 6 月具备投产条 件。 2015 年度确认收入 1.71 亿元，截至 2015 年 12 月 31 日，累计确 认收入 11.72 亿元。

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3. 新疆国泰准东动力站项目：合同总金额 24.68 亿元， 1 号机组和公用系 统的安装已经完成，正在进行调试，预计 2016 年 10 月底发电； 2 号机 组正在进行设备安装，预计 2016 年年底前发电。 2015 年度确认收入 7.74 亿元，截至 2015 年 12 月 31 日，累计确认收入 11.98 亿元。

4. 阳煤寿阳化工 40 万吨乙二醇项目：合同总金额 22.45 亿元，设备安装 已经完成 90% ，目前正在进行联动试车，预计 2016 年 6 月具备投产条 件。 2015 年度确认收入 14.84 亿元，截至 2015 年 12 月 31 日，累计确 认收入 17.24 亿元。

5. 渤海煤焦化综合节能工程焦化项目：合同总金额 22.71 亿元，设计及设 备采购已完成，土建安装完成 90% ，预计 2016 年 6 月底前具备投产条 件。 2015 年度确认收入 12.84 亿元，截至 2015 年 12 月 31 日，累计确 认收入 14.34 亿元。

6. 伊朗 ZARAND 综合钢厂项目：合同总金额 45.33 亿元，设计及设备发 货已经完成、正在进行土建施工，整体工程进度完成 70% ，预计 2017 年年底全面投产。 2015 年度确认收入 12.69 亿元，截至 2015 年 12 月 31 日，累计确认收入 31.04 亿元。

7. 伊朗 ZISCO 250 万吨氧化球团项目：合同总金额 8.50 亿元，目前已顺 利投产。 2015 年度确认收入 2.38 亿元，截至 2015 年 12 月 31 日，累 计确认收入 7.65 亿元。

8. 伊朗 SISCO 250 万吨氧化球团项目：合同总金额 8.68 亿元，设备发运 结束，正在进行耐材砌筑及设备安装，预计 2016 年 10 月具备投产条 件。 2015 年度确认收入 2.60 亿元，截至 2015 年 12 月 31 日，累计确 认收入 6.08 亿元。

9. 安徽霍邱 300 万吨钢铁项目：合同总金额 52.66 亿元，焦化项目完成

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45% ，高炉项目完成 32% ，轧钢项目完成 76% ，煤气余热发电项目设 备采购已基本完成。 2015 年度确认收入为零，截至 2015 年 12 月 31 日， 累计确认收入 13.26 亿元。

10. 定州天鹭 130 万吨焦化项目：合同总金额 7.72 亿元，已经投产。 2015 年度确认收入 2.58 亿元，截至 2015 年 12 月 31 日，累计确认收入 6.95 亿元。

11. 印度 JSPL 焦化项目 : 合同总金额 5.45 亿元，设备发货完成 70% ，其 中两座焦炉预计 2016 年 7 月具备投产条件。 2015 年度确认收入 1.66 亿元，截至 2015 年 12 月 31 日，累计确认收入 2.71 亿元。

12. 伊朗 ZISCO 煤气发电项目：合同总金额为 11.47 亿元，详见 2014 年 12 月 20 日《经营合同公告（ 2014-68 ）》。合同已生效，已完成变电站 的基本设计，目前尚未确认收入。

13. 印尼 DBM 150 万吨热轧厂项目：合同总金额 7.20 亿元，详见 2015 年 5 月 9 日《经营合同公告（ 2015-34 ）》。合同已生效，办理项目融资过 程中，目前尚未确认收入。

14. 马拉维 H.E. POWER 41MW 水电工程项目：合同总金额 13.04 亿元， 详见 2015 年 5 月 9 日《经营合同公告（ 2015-34 ）》。合同已生效，办理 项目融资过程中，目前尚未确认收入。

15. 俄罗斯奇克苏电解锰项目：合同总金额 46.20 亿元，详见 2015 年 5 月 18 日《经营合同公告（ 2015-36 ）》。合同已生效，办理项目融资过程中， 目前尚未确认收入。

16. Tosyali 阿尔及利亚 230 万吨综合钢厂项目：合同总金额 31.08 亿元， 详见 2015 年 6 月 11 日《经营合同公告（ 2015-47 ）》。合同已生效，预 付款已经收到，基本设计已经完成，目前尚未确认收入。

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17. Tosyali 阿尔及利亚 250 万吨直接还原铁项目：合同总金额 15.10 亿元， 详见 2015 年 11 月 3 日《经营合同公告（ 2015-86 ）》、 2016 年 1 月 7 日 《经营合同公告（ 2016-1 ）》。合同已生效，正在进行基本设计和设备采 购，目前尚未确认收入。

18. 印尼棉兰城市垃圾焚烧发电厂项目：合同总金额 11.13 亿元，详见 2015 年 11 月 11 日《经营合同公告（ 2015-88 ）》。合同已生效，办理项目融 资过程中，目前尚未确认收入。

二、已签署尚未生效的重要经营合同

1. 加拿大 ESAI 热风炉重建总承包项目：合同总金额 7.24 亿元，详见 2014 年 11 月 18 日《经营合同公告（ 2014-63 ）》。合同尚未生效。

2. 南苏丹 SUDAR 重油电站及附属线路项目：合同总金额 24.00 亿元，详 见 2015 年 10 月 23 日《经营合同公告（ 2015-81 ）》。合同尚未生效。

• 二、第五节重要事项/三、承诺履行事项/1、公司、股东、实际控制人、收购

• 人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期 末尚未履行完毕的承诺事项，分项补充了各项承诺的具体履行进展情况。

承诺方	承诺内容	履行情况
中钢股份； 中钢集团	避免同业竞争承诺：1、承诺在行业发展规划等方面将根 据国家的规定进行适当安排，确保中钢集团、中钢股份 及其附属企业（指中钢集团、中钢股份下属控股或其他 具有实际控制权的企业，但不含上市公司及其下属控股 公司）未来不会从事与上市公司（含上市公司下属控股 公司在内）相同或类似的生产、经营业务，以避免对上 市公司的生产经营构成竞争；2、保证其不从事并将促使 其附属企业不从事与上市公司的生产、经营相竞争的活 动；3、如中钢集团、中钢股份或其附属企业获得从事新 业务的商业机会，而该等新业务可能与上市公司发生同 业竞争的，中钢集团、中钢股份或其附属企业将优先将 上述商业机会赋予上市公司；4、鉴于马矿院工勘公司已 经不再开展境内矿山工程总承包业务，目前与上市公司 不存在同业竞争，因此中钢马矿院已不存在转让马矿院 工程公司控股权的必要性。为避免中钢马矿院及其控股 的其他企业与上市公司同业竞争，本公司承诺促使中钢	正常履行中； 未发生违反承诺的情 形。

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承诺方	承诺内容	履行情况
	马矿院及其控股的其他企业不从事矿山工程总承包等与 上市公司业务相同或类似的业务。5、如中钢集团、中钢 股份违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害，中 钢集团、中钢股份将承担相应的赔偿责任。
中钢股份	关于置出资产所涉及税费的承诺。置出资产所涉及的税 款，在资产交割日前所发生的款项归属于期间损益，由 中钢吉炭承担，在资产交割日以后发生的款项由中钢股 份承担。交割日后，中钢吉炭对置出资产所涉及的各项 应缴税款履行纳税义务，中钢股份给予中钢吉炭等额补 偿。	正常履行中； 中钢国际处理原中钢吉 炭一般债权人债务累计 支出4,203.67 万元，中 钢股份已将上述款项支 付给中钢国际。
中钢股份	关于人员安置的承诺。根据“人随资产走”的原则办理中 钢吉炭现有员工的劳动和社保关系转移工作，与置出资 产相关的员工由吉林炭素有限公司接收，并将于交割日 随吉林炭素有限公司一并由中钢股份接收。本次职工安 置所涉及的相关费用支出全部由中钢股份承担。	正常履行中； 未发生违反承诺的情 形。
中钢集团	1、在中钢设备持有上述CuDeco Ltd.股票期间，中钢集 团将以1.8澳元/股（如在该期间CuDeco Ltd.有派息、送 股、资本公积金转增股本、配股等事项，则前述价格相 应调整，下同）为首期基准价格，自2014年起，每年对 中钢设备持有的CuDeco Ltd.股票进行价值测试：（1）如 果中钢设备持有的CuDeco Ltd.股票本年度末收盘价低于 基准价格，则中钢集团按中钢设备届时持有的CuDeco Ltd.股票数量以现金向中钢设备补足差价，并在确定差价 后10日内一次性支付给中钢设备；同时，基准价格调整 为CuDeco Ltd.股票本年度末收盘价。（2）如果中钢设备 持有的CuDeco Ltd.股票本年度末收盘价不低于基准价 格，则中钢集团无需补偿，基准价格也不做调整。2、如 中钢设备以低于基准价格出售上述股票，则中钢集团就 已出售的股票按照基准价格补足差价，并在中钢设备出 售该等股票后10日内一次性支付给中钢设备。	正常履行中； CuDeco Ltd.股票2015 年底收盘价为1.105 澳 元/股，中钢集团已根据 关于CuDeco Ltd.股票 事项承诺函的约定，于 2016 年1 月将差价人民 币56,875,628.56 元支付 给中钢设备。同时，基 准价格从1.8 澳元/股调 整为1.105 澳元/股。
中钢股份	中钢股份就中钢设备及其子公司因本次重大资产重组交 割日之前的事宜发生的诉讼承诺如下：（1）就中钢设备 及其子公司因目标诉讼承担的损失（包括诉讼费、律师 费等间接损失），中钢股份将给予足额补偿；（2）就前述 补偿，（i）如果生效法律文书规定中钢设备和/或其子公 司应支付款项，则在生效法律文书规定的付款期限内， 或（ii）如果生效法律文书未规定中钢设备和/或其子公司 应支付款项，则在实际发生损失之日起30个工作日内， 中钢股份将支付全部款项；（3）如果中钢股份未能在上 述第（2）项规定的期限内支付全部款项，则就未支付款 项，自逾期之日起，按照每日千分之一的比率加算违约 金，直至中钢股份支付完毕全部款项及违约金；（4）如 果中钢设备（在本次重大资产重组完成后为中钢吉炭，	正常履行中； 中钢设备及其子公司因 本次重大资产重组交割 日之前的事宜发生的诉 讼各项费用累计369.52 万元，中钢股份已将上 述款项支付给中钢设备 及其子公司。

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承诺方	承诺内容	履行情况
	以下称“红利支付方”）向中钢股份支付任何现金红利时， 存在中钢股份根据该承诺函应当支付但尚未支付的补偿 款项和/或违约金，不论规定的支付期限是否已经届满， 红利支付方可以自行决定以该等应支付的现金红利抵扣 中钢股份应支付但尚未支付的补偿款项和/或违约金，但 红利支付方应当在作出该等决定后5个工作日内书面通 知中钢股份。
中钢股份； 中钢资产	中钢股份、中钢资产承诺本次以资产认购的股份自该等 股份上市之日起36个月内不转让。	正常履行中； 未发生违反承诺的情 形。
中钢股份； 中钢资产	承诺中钢设备所产生的扣除非经常性损益后的净利润 为：2014年不低于人民币43,706.20万元，2015年不低 于人民币47,871.82万元，2016年不低于人民币51,651.45 万元。如果中钢设备在2014年度、2015年度、2016年 度的实际净盈利数额未达到上述承诺的净利润数额，则 将按照《盈利预测补偿协议》及其补充协议的约定向中 钢吉炭进行股份补偿。补偿期限届满时，中钢吉炭应当 聘请会计师事务所对注入资产进行减值测试，并出具专 项审核意见。经减值测试，若注入资产期末减值额÷注入 资产的交易价格>补偿期限内已补偿股份总数÷认购股 份总数，则将另行补偿股份。	正常履行中； 中钢设备2015 年度扣 除非经常性损益后的净 利润为53,489.77 万元， 中钢股份、中钢资产对 注入资产（即中钢设备） 2015 年度业绩承诺已 实现。
中钢股份； 中钢集团	规范关联交易承诺：1、本次重大资产重组完成后，在不 对上市公司及其他股东的利益构成不利影响的前提下， 其将尽量减少并促使其附属企业尽量减少与上市公司的 关联交易；2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交 易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按 照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程 的规定履行批准程序，并保证该等关联交易均将基于交 易公允的原则定价及开展；保证按照有关法律、法规、 规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行关联交易 的信息披露义务；3、保证不利用关联交易非法转移上市 公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非 关联股东的利益。	正常履行，未发生违反 承诺的情形。
中钢股份	关于不占用上市公司资金的声明与承诺：中钢股份承诺 其本身且促使中钢股份控制的其他企业未来不与上市公 司发生任何形式的资金拆借，不通过任何形式非经营性 占用上市公司及其下属企业的资金。	正常履行中； 未发生违反承诺的情 形。
中钢股份	关于商标许可的承诺：（1）除非在《商标许可协议》有 效期届满前，双方协商一致对《商标许可协议》条款进 行变更或终止《商标许可协议》，《商标许可协议》有效 期自动续展3年，在续展期限内，中钢设备可以使用或 授权中钢设备控股子公司使用许可商标。如果为符合相 关法律法规要求目的（包括但不限于办理商标许可备	正常履行中； 未发生违反承诺的情 形。

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承诺方	承诺内容	履行情况
	案），双方需要重新签署《商标许可协议》（除许可期限 外，《商标许可协议》其他条款不变），中钢股份将和中 钢设备及时重新签署《商标许可协议》；（2）在《商标许 可协议》有效期内，如任何许可商标的注册期届满，中 钢股份将根据适用法律的规定，在届满前及时办理注册 续展手续。在《商标使用许可协议》的有效期内，中钢 设备有权按照协议的约定使用该等商标。
中钢集团； 中钢股份	关于保持上市公司独立性的承诺：在本次交易完成后， 将保证与上市公司做到人员独立、资产独立完整、业务 独立、财务独立、机构独立。	正常履行中； 未发生违反承诺的情 形。

三、第五节重要事项/十六、重大关联交易/1、与日常经营相关的关联交易，

补充了 2015 年度日常关联交易的审批程序披露日期、披露索引。

关联交易方	关联交 易类型	披露日期	披露索引
北京佰能电气技术有 限公司	采购 商品	2015 年4 月23 日 2015 年8 月6 日 2015 年12 月3 日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 《2014 年度股东大会决议公告》 （2015-24）、《2015 年第二次临时股东大会 决议公告》（2015-67）、《2015 年第五次临 时股东大会决议公告》（2015-96）
中钢集团邢台机械轧 辊有限公司	采购 商品	2015 年4 月23 日 2015 年12 月3 日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 《2014 年度股东大会决议公告》 （2015-24）、《2015 年第五次临时股东大会 决议公告》（2015-96）
中钢集团西安重机有 限公司	采购 商品	2015 年4 月23 日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 《2014 年度股东大会决议公告》（2015-24）
中钢集团衡阳重机有 限公司	采购 商品	2015 年4 月23 日 2015 年8 月6 日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 《2014 年度股东大会决议公告》 （2015-24）、《2015 年第二次临时股东大会 决议公告》（2015-67）
中钢集团耐火材料有 限公司	采购 商品	2015 年4 月23 日 2015 年8 月6 日 2015 年12 月3 日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 《2014 年度股东大会决议公告》 （2015-24）、《2015 年第二次临时股东大会 决议公告》（2015-67）、《2015 年第五次临 时股东大会决议公告》（2015-96）
中钢集团洛阳耐火材 料研究院有限公司	采购 商品	2015 年8 月6 日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 《2015 年第二次临时股东大会决议公告》 （2015-67）
中钢集团鞍山热能研 究院有限公司	采购 商品	2015 年8 月6 日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 《2015 年第二次临时股东大会决议公告》 （2015-67）

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关联交易方	关联交 易类型	披露日期	披露索引
北京中鼎泰克冶金设 备有限公司	采购 商品	2015 年12 月3 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2015 年第五次临时股东大会决议公告》 （2015-96）
中钢集团烟台钢格板 有限公司	采购 商品	2015 年12 月3 日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 《2015 年第五次临时股东大会决议公告》 （2015-96）
中钢集团洛阳耐火材 料研究院有限公司	接受 劳务	2015 年4 月23 日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 《2014 年度股东大会决议公告》（2015-24）
中钢国际货运有限公 司	接受 劳务	2015 年4 月23 日 2015 年12 月3 日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 《2014 年度股东大会决议公告》 （2015-24）、《2015 年第五次临时股东大会 决议公告》（2015-96）
中钢集团武汉安全环 保研究院有限公司	接受 劳务	2015 年4 月23 日 2015 年8 月6 日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 《2014 年度股东大会决议公告》 （2015-24）、《2015 年第二次临时股东大会 决议公告》（2015-67）
中钢集团马鞍山矿山 研究院有限公司	接受 劳务	2015 年4 月23 日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 《2014 年度股东大会决议公告》（2015-24）
中钢印尼有限公司	销售 商品	2015 年8 月6 日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 《2015 年第二次临时股东大会决议公告》 （2015-67）
中钢集团吉林机电设 备有限公司	销售 商品	2015 年4 月23 日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 《2014 年度股东大会决议公告》（2015-24）
中钢集团新型材料 （浙江）有限公司	提供 劳务	2015 年8 月6 日 2015 年12 月3 日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 《2015 年第二次临时股东大会决议公告》 （2015-67）、《2015 年第五次临时股东大会 决议公告》（2015-96）
中钢集团吉林机电设 备有限公司	提供 劳务	2015 年4 月23 日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 《2014 年度股东大会决议公告》（2015-24）

四、删除第五节重要事项/十七、重大合同及其履行情况/5、重要的经营合同， 相关内容合并至第四节管理层讨论与分析/二、主营业务分析/2、收入与成本/（4） 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况。

五、第十节财务报告/十一、关联方及关联交易/7、关联方承诺，补充了事件 进展及承诺履行情况。

截至报告期末，相关诉讼均处在审理或执行过程中，待未来相关诉讼执行 完毕后，再由中钢股份根据诉讼实际产生的损失进行补偿。

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除上述补充内容外，2015 年度报告的其他内容均保持不变。上述补充内容 不涉及公司财务数据的改变，亦不会对公司 2015 年度财务状况和经营成果造成 影响。更新后的《2015 年度报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 进行披露。

特此说明。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会 2016 年 5 月 13 日

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