Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — AGM Information 2015

Apr 1, 2015

证券代码:000928 证券简称:中钢国际 公告编号: 2015-15

中钢国际工程技术股份有限公司

关于召开 2014 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议名称:2014 年度股东大会

2、会议召集人:中钢国际工程技术股份有限公司董事会

3、本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的有关规定。

4、会议时间:

现场会议时间:2015 年 4 月 22 日下午 2 点。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 4 月 22 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 4 月 21 日 15:00 至 2015 年 4 月 22 日 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。

6、股权登记日:2015 年 4 月 15 日

7、现场会议召开地点:北京市海淀区海淀大街 8 号中钢国际广场会议 室

8、股东大会投票表决方式:

(1)现场投票:出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统(http://wltp.cninfo.com.cn/)向公司全体股东提供网络形式的投票平台, 公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或 互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表 决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

9、出席会议对象:

(1)于股权登记日 2015 年 4 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公 司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议公司《2014 年年度报告》全文及摘要;

2、审议公司《2014 年度董事会工作报告》;

3、审议公司《2014 年度财务决算报告》;

4、审议公司《2014 年度利润分配方案》;

5、审议关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关 联交易计划的议案;

6、审议关于聘任公司 2015 年度审计机构的议案;

7、审议关于公司为中钢集团工程设计研究院有限公司向江苏银行申请 综合授信提供担保的议案;

8、审议关于公司全资子公司中钢设备有限公司向金融机构申请综合授 信额度的议案;

9、审议关于修改《公司章程》的议案;(特别决议案)

10、审议公司《独立董事述职报告》;

11、审议公司《2014 年度监事会工作报告》;

12、审议关于公司全资子公司中钢设备有限公司符合公开发行公司债券 条件的议案;

13、审议关于公司全资子公司中钢设备有限公司公开发行公司债券的议 案;

14、审议关于提请股东大会授权中钢设备有限公司董事会、董事长及其 授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案;

相关议案已经公司第七届董事会第五次会议、第六次会议和第七届监事 会第六次会议审议通过,并于 2015 年 3 月 17 日、4 月 1 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 进行了披露。

议案 4、5、6、12、13、14 为影响中小投资者利益的重大事项,需对中 小投资者,即对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

议案 9 应以特别决议作出,即须经出席本次股东大会的股东(包括股东 代理人)所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。

三、会议登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2015 年 4 月 17 日,上午 9:30 至下午 16:00。

3、登记地点:吉林省吉林市昌邑区江湾路 2 号世贸万锦 10 层

4、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公 司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委 托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

5、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证 办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托 书。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以 上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2015 年 4 月 17 日下午 16:00 点 之前送达或传真到公司),并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进 行确认。

7、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深 圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票,投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序:

1、股东投票代码:360928;

2、投票简称:中钢投票

3、投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2015 年 4 月 22 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

4、在投票当日,"中钢投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大 会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,100 元代表 总议案,1.00 元代表议案 1,以 2.00 元代表议案 2,以 3.00 元代表议案 3,每一议案应以相应的价格分别申报,以此类推。如股东对所有议案(包 括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。具体 如下表所示:

议案序号	议案名称	对应委托价格(元)
总议案	所有议案	100.00
1	审议公司《2014年年度报告》全文及摘要	1.00
2	审议公司《2014年度董事会工作报告》	2.00
3	审议公司《2014年度财务决算报告》	3.00
4	审议公司《2014年度利润分配方案》	4.00
5	审议关于公司年度日常关联交易执行情况及年度日常关20142015联交易计划的议案	5.00
6	审议关于聘任公司年度审计机构的议案2015	6.00
7	审议关于公司为中钢集团工程设计研究院有限公司向江苏银行申请综合授信提供担保的议案	7.00
8	审议关于公司全资子公司中钢设备有限公司向金融机构申请综合授信额度的议案	8.00
9	审议关于修改《公司章程》的议案(特别决议)	9.00
10	审议公司《独立董事述职报告》	10.00
11	审议公司《2014年度监事会工作报告》	11.00
12	审议关于公司全资子公司中钢设备有限公司符合公开发行公司债券条件的议案	12.00
13	审议关于公司全资子公司中钢设备有限公司公开发行公司债券的议案	13.00
14	审议关于提请股东大会授权中钢设备有限公司董事会、董事长及其授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案	14.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数,1 股代表同意,2

股代表反对,3 股代表弃权,具体如下:

委托数量	对应的表决意见
股1	同意
股2	反对

股3	弃权

(4)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议 案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案 投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)采用互联网投票系统投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定, 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服 务专区注册;填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如 申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的 方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成 功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不 必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请, 挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委 托的代理发证机构申请。

2 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择 "中钢国际工程技术股份有限公司 2014 年度股东大会投票"。

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证 券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

3、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015 年 4 月 21 日 15:00 至 2015 年 4 月 22 日 15:00 的任意时间。

五、会务联系

会议联系方式

联系人:史广鹏、尚晓阳

电话号码:0432-66465100、010-62686202

传真号码:0432- 66464940、010-62686203

会议费用自理。

五、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议及决议公告;

• 2、第七届董事会第六次会议决议及决议公告;
• 3、第七届监事会第六次会议决议及决议公告;

附:授权委托书

中钢国际工程技术股份有限公司

2015 年 4 月 1 日

附件1

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席中钢国际工程技术股份 有限公司2014年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号:

持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√ ")

议案		表决意见
序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议公司《2014年年度报告》全文及摘要
2	审议公司《2014年度董事会工作报告》
3	审议公司《2014年度财务决算报告》
4	审议公司《2014年度利润分配方案》
5	审议关于公司年度日常关联交易执行情况及年度20142015
	日常关联交易计划的议案
6	审议关于聘任公司年度审计机构的议案2015
7	审议关于公司为中钢集团工程设计研究院有限公司向江苏
	银行申请综合授信提供担保的议案
8	审议关于公司全资子公司中钢设备有限公司向金融机构申
	请综合授信额度的议案
9	审议关于修改《公司章程》的议案(特别决议)
10	审议公司《独立董事述职报告》
11	审议公司《2014年度监事会工作报告》
12	审议关于公司全资子公司中钢设备有限公司符合公开发行
	公司债券条件的议案
13	审议关于公司全资子公司中钢设备有限公司公开发行公司
	债券的议案
14	审议关于提请股东大会授权中钢设备有限公司董事会、董事
	长及其授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜
	的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表 决,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担: □可以 □不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日