Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — AGM Information 2014

Apr 15, 2014

吉林吉人卓识律师事务所

关于中钢集团吉林炭素股份有限公司

二O 一三年度股东大会法律意见书

致：中钢集团吉林炭素股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称“规则”）和《中钢集 团吉林炭素股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的 有关规定，吉林吉人卓识律师事务所（以下简称“本所”）接 受中钢集团吉林炭素股份有限公司（以下简称“公司”）的委 托，出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所指派于淑贤、郭兰英律师出 席了公司于2014 年4 月15 日上午9 时30 分在公司会议室召 开本次股东大会，审查了公司提供的与召开本次股东大会有 关的文件和资料，并进行了验证。在此基础上，本所律师按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神发 表法律意见如下：

一、公司本次股东大会的召集和召开程序

公司董事会已于2014 年3 月21 日在《证券时报》、《上 海证券报》、《巨潮咨讯网》上刊登了《中钢集团吉林炭素 股份有限公司关于2013 年度股东大会的公告》（以下简称 “公告”）。此公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、

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内容、出席会议人员的资格和出席会议的登记办法，并说 明了有权出席会议股东的股权登记日及其委托代理人出席 会议并参加表决的权利。

经本所律师审查，公司本次股东大会召集、召开的程序 符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、公司本次股东大会出席人员的资格

出席公司本次股东大会的股东（包括股东代理人）共 人，所代表的股份为131,089,839 股，占公司股份总数的 46.34%。

公司董事、监事、部分高级管理人员及本所律师列席了会 议。

经本所律师审查，参加公司本次股东大会人员的资格符合 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 三、公司本次股东大会的表决程序

公司本次股东大会以记名投票方式对公告中列明的议案 进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，并当 场公布表决结果。

经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序符合法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有 效。

四、关于新提案的提出

经本所律师审查，本次股东大会没有提出新的议案。

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五、结论

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出 席股东大会的人员资格和表决程序符合法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，合法有效。

本法律意见书正本两份，副本两份，正本与副本具有同等 效力。

吉林吉人卓识律师事务所 负 责 人：孙福祥

经办律师：于淑贤 郭兰英

二○一四年四月十五日

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