Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — AGM Information 2014

Mar 20, 2014

证券代码：000928 证券简称：中钢吉炭 公告编号：2014-11

中钢集团吉林炭素股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1．会议名称：2013年年度股东大会

1. 会议召集人：中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

• 3．本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和公司章程的有关规定。

  • 4．会议时间： 2014年4月15日9:30分。

  • 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决的方式召开。

  • 6．出席对象：

• （1）于2014 年4 月11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

• 司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。

  • （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）公司聘请的律师。

  • 7．会议地点：吉林省吉林市和平街9号，公司会议室。

  • 二、会议审议事项

  • 一、审议公司2013 年度报告正文及摘要

  • 二、审议《2013 年度董事会工作报告》

  • 三、审议《2013 年度监事会工作报告》

  • 四、审议2013 年度《公司内部控制评价报告》

  • 五、审议《公司2014 年日常关联交易预案》

  • 六、审议《公司2013 年度财务决算报告》

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

七、审议《公司2013 年度利润分配预案》

八、审议向相关银行贷款事项的议案

• （相关议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，并于2014 年3

• 月21 日在指定媒体进行了披露）

独立董事将于股东大会进行述职报告。

三、会议登记方法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司 公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托 代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办 理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

• 3、登记时间：2014年4月14日，上午9：30至下午16：00。

• 4、登记地点：吉林省吉林市和平街9号公司证券事务部

• 5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、其他事项

会议联系方式

联系人：张禹飞

电话号码：0432—62749375 传真号码：0432—62749800

会议费用自理。

六、备查文件

• 1．提议召开本次股东大会的董事会决议等；

• 2．深交所要求的其他文件。

附：授权委托书

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

==> picture [100 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附件一

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中钢集团吉林炭素股 份有限公司2013年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

序号	议案内容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	中钢吉炭2013年度报告及摘要
2	中钢吉炭2013 年董事会工作报告
3	中钢吉炭2013年监事会工作报告
4	2013年度公司内部控制自我评价报告
5	中钢吉炭2014年度日常关联交易的议案
6	审议2013年公司财务决算报告
7	审议中钢吉炭2013年度利润分配预案
8	审议公司向①中国光大银行借款5,000万元②中国农业银行吉林市江北支行办理13,100万元贷款中③进出口银行黑龙江省分行办理人民币8,500万元、美元960万元贷款④中国银行办理授信额度50,000万元业务的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一四年 月 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==