Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — AGM Information 2013

May 24, 2013

证券代码：000928 证券简称：中钢吉炭 公告编号：2013-14

中钢集团吉林炭素股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1．会议名称：2012年年度股东大会

• 会议召集人：中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

• 3．本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和公司章程的有关规定。

• 4．会议时间： 2013年6月17日13:30分。

• 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决的方式召开。

• 6．出席对象：

• （1）于2013 年6 月13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

• 司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表

• 决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7．会议地点：吉林省吉林市和平街9 号，公司会议室。

• 二、会议审议事项

• 1．审议2012年年度报告及摘要；

• 2．审议2012年董事会工作报告；

• 3．审议2012年监事会工作报告；

• 4．审议2012年财务决算报告；

• 5．审议2012年利润分配预案；

• 6．审议关于会计师事务所及费用的议案；

• 7．审议2013年日常关联交易的议案；

• 8．审议高蔚卿董事辞职的议案；

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9．审议选举曹嘉辰为董事的议案

10．审议公司向①新时代信托股份有限公司借款10,000万元，②中国农 业银行吉林市江北支行贷款15,100万元业务， ③进出口银行黑龙江省分行办 理人民币13,500万元、美元514万元贷款业务。贷款期限一年。（相关议案已 经过公司第六届董事会第十一次会议审议通过，并于2013年4月18日在指定媒 体进行了披露）

三、会议登记方法

1．法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司 公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托 代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2．个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办 理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3．登记时间：2013年6月14日，上午9：30至下午16：00。

• 4．登记地点：吉林省吉林市和平街9号公司证券事务部

• 5．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场 四、其他事项

会议联系方式

联系人：张禹飞

电话号码：0432—62749800 传真号码：0432—62749800

会议费用自理。

五、备查文件

• 1．提议召开本次股东大会的董事会决议、提议股东持股证明等；

• 2．深交所要求的其他文件。

附：授权委托书

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

2013 年5 月24 日

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附件一

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中钢集团吉林炭素股 份有限公司2011年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

议案序号	议案内容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	中钢吉炭2012年度报告及摘要
2	中钢吉炭2012 年董事会工作报告
3	中钢吉炭2012年监事会工作报告
4	审议2012年公司财务决算报告
5	审议中钢吉炭2012年度利润分配预案
6	关于聘请致同会计师事务所有限公司及 其费用的议案
7	中钢吉炭2012年度日常关联交易的议案
8	审议高蔚卿董事辞职的议案
9	审议选举曹嘉辰为董事的议案
10	审议公司向①新时代信托股份有限公司 借款10,000万元，②中国农业银行吉林市 江北支行贷款15,100万元业务， ③进出 口银行黑龙江省分行办理人民币13,500 万元、美元514万元贷款业务议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可

委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期：二○一二年 月 日

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