Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. - AGM Information 2012

证券代码：000928 证券简称：中钢吉炭公告编号：2012-016

中钢集团吉林炭素股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

3．本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的有关规定。
- 4．会议时间： 2012年5月16日上午9:30分。
- 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决的方式召开。
- 6．出席对象：
（1）于2012 年5 月11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
- （2）公司董事、监事和高级管理人员。
- （3）公司聘请的律师。
- 7．会议地点：吉林省吉林市和平街9号，公司会议室。
- 二、会议审议事项
- 1、审议2011 年年度报告及摘要；
- 2、审议2011 年董事会工作报告；
- 3、审议2011 年监事会工作报告；
- 4、审议2011 年财务决算报告；
- 5、审议2011 年利润分配预案；
- 6、审议关于会计师事务所及费用的议案；
- 7、审议2012 年日常关联交易的议案；
- 8、对《公司章程》进行修改完善的议案；

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9、审议公司向中国农业银行股份有限公司吉林市江北支行贷款5120 万元；（相关议案已经过公司第六届董事会临时会议审议通过，并于2012 年3 月16 日在指定媒体进行了披露）

10、听取独立董事年度述职报告。

三、会议登记方法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

说明会议联系方式（包括会务常设联系人姓名、电话号码、传真号码、电子邮箱等）和会议费用情况等。

六、备查文件

附：授权委托书

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

2012 年4 月23 日

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附件一

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席中钢集团吉林炭素股份有限公司2011年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号：持股数：股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

议案序号	议案内容	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	中钢吉炭2011年度报告及摘要
2	中钢吉炭2011 年董事会工作报告
3	中钢吉炭2011年监事会工作报告
4	审议2011年公司财务决算报告
5	审议中钢吉炭2011年度利润分配预案
6	关于聘请京都天华会计师事务所有限公司及其费用的议案
7	中钢吉炭2012年度日常关联交易的议案
8	修改公司章程的议案
9	向农行贷款的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一○年月日

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