Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — AGM Information 2011

Jun 1, 2011

证券代码：000928 证券简称：中钢吉炭 公告编号：2011-024

中钢集团吉林炭素股份有限公司

关于召开2010年度股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、 准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：中钢集团吉林炭素股份有限公司第五届董事会

• 2、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

• 3、会议召开时间：2011年6月21日 上午9：30；

• 4、会议地点：吉林省吉林市和平街9号公司会议室

• 5、会议召开方式：现场投票方式

• 6、出席对象：

• （1）截至2011 年6 月15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

  • （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• 1、中钢吉炭2010 年度报告及摘要；

• 2、中钢吉炭2010 年董事会工作报告；

• 3、中钢吉炭2010 年监事会工作报告；

• 4、审议2010 年公司财务决算报告；

• 5、审议中钢吉炭2010 年度利润分配预案；

公司2010 年度实现净利润4,908,902.63 元，经公司董事会决定：本年度

利润弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

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• 6、关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司及其费用的议案； 公司拟聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011 年会计报表审计、

• 净资产验资、咨询服务等相关业务的审计机构，聘期一年，其费用为45 万元。

  • 7、中钢吉炭2011 年度日常关联交易的议案；

  • 8、修改公司章程的议案；

  • 9、关于公司董事会换届选举的议案；

    • 9.1、选举杨光先生担任公司第六届董事会董事；

    • 9.2、选举高蔚卿先生担任公司第六届董事会董事；

    • 9.3、选举姜宝才先生担任公司第六届董事会董事；

  • 9.4、选举吴红斌先生担任公司第六届董事会董事。

  • 10、关于公司监事会换届选举的议案；

  • 10.1、选举王沅先生担任公司第六届监事会监事；

  • 10.2、选举杜建勇先生担任公司第六届监事会监事；

  • 10.3、选举周刚先生担任公司第六届监事会职工监事。

  • 11、关于选举公司独立董事及其报酬的议案；

  • 11.1、选举郭国庆先生担任公司第六届董事会独立董事；

  • 11.2、选举许斌先生担任公司第六届董事会独立董事；

  • 11.3、选举李海涛先生担任公司第六届董事会独立董事；

    • 11.4、选举李国义先生担任公司第六届董事会独立董事；

    • 11.5、选举赵英杰先生担任公司第六届董事会独立董事；

  • 12、审议中钢吉炭2010 年日常关联交易超出预计额度的议案。

• （上述1 至8 项已于2011 年4 月7 日在证券时报、上海证券报、巨潮资讯

• 网进行披露。）

三、会议登记方法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司 公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托 代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办 理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

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• 3、登记时间：2011年6月16日至6月20日，每个工作日上午9：30至下午

15：00

• 4、登记地点：吉林省吉林市和平街9号公司证券部

• 5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

• 四、其他

联系地址：吉林省吉林市和平街9号公司证券部

联系人：陈盛昱

联系电话：0432-62749800 传真：0432-62749375

邮编：132002

• 注：本次大会会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

2011 年5 月30 日

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附件一

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中钢集团吉林炭素股 份有限公司2010 年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

议案序号	议案内容	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	中钢吉炭2010年度报告及摘要
2	中钢吉炭2010 年董事会工作报告
3	中钢吉炭2010年监事会工作报告
4	审议2010年公司财务决算报告
5	审议中钢吉炭2010年度利润分配预案
6	关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司及其费用的议案
7	中钢吉炭2011年度日常关联交易的议案
8	修改公司章程的议案
9	关于公司董事会换届选举的议案
9.1	选举杨光先生担任公司第六届董事会董事
9.2	选举高蔚卿先生担任公司第六届董事会董事
9.3	选举姜宝才先生担任公司第六届董事会董事
9.4	选举吴红斌先生担任公司第六届董事

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	会董事
10	关于公司监事会换届选举的议案
10.1	选举王沅先生担任公司第六届监事会监事
10.2	选举杜建勇先生担任公司第六届监事会监事
10.3	选举周刚先生担任公司第六届监事会职工监事
11	关于选举公司独立董事及其报酬的议案
11.1	选举郭国庆先生担任公司第六届董事会独立董事
11.2	选举许斌先生担任公司第六届董事会独立董事
11.3	选举李海涛先生担任公司第六届董事会独立董事
11.4	选举李国义先生担任公司第六届董事会独立董事
11.5	选举赵英杰先生担任公司第六届董事会独立董事
12	审议中钢吉炭2010年日常关联交易超出预计额度的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表 决：

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委托人签名（法人股东加盖公章）：

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