Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — AGM Information 2008

May 10, 2008

吉林吉人卓识律师事务所 关于中钢集团吉林炭素股份有限公司 二○○七年度股东大会法律意见书

致：中钢集团吉林炭素股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司股东大会规则（以下简称“规则”）和《中钢集团吉林炭素股份有 限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，吉林吉人卓识 律师事务所（以下简称“本所”）接受中钢集团吉林炭素股份有限公 司（以下简称“公司”）的委托，出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所指派于淑贤律师出席了公司于2008 年5 月9 日上午9 时在公司会议室召开的本次股东大会，审查了公 司提供的与召开本次股东大会有关的文件和资料，并进行了验证。 在此基础上，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责的精神发表法律意见如下：

一、公司本次股东大会的召集和召开程序

公司董事会已于2008 年4 月17 日在《证券时报》上刊登了《中 钢集团吉林炭素股份有限公司召开2007 年度股东大会的公告》 （以下简称“公告”）。此公告载明了召开本次股东大会的时间、 地点、内容、出席会议人员的资格和出席会议的登记办法，并说 明了有权出席会议股东的股权登记日及其委托代理人出席会议并 参加表决的权利。

经本所律师审查，公司本次股东大会召集、召开的程序符合 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、公司本次股东大会出席人员的资格

出席公司本次股东大会的股东（包括股东代理人）共 4 人，所代 表的股份为 142,434,137 股，占公司股份总数的 50.35%。

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公司董事、监事、部分高级管理人员及本所律师列席了会议。 经本所律师审查，参加公司本次股东大会人员的资格符合法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

三、公司本次股东大会的表决程序

公司本次股东大会以记名投票方式对公告中列明的议案逐项进 行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，并当场公布表 决结果。

经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、关于新议案的提出

经本所律师审查，本次股东大会没有提出新的议案。

五、结论

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东 大会的人员资格和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，合法有效。

本法律意见书，正本与副本具有同等效力。

吉林吉人卓识律师事务所 经办律师：于淑贤

二○○八年五月九日

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