Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — AGM Information 2008

Apr 18, 2008

证券代码：000928 证券简称： ST吉炭 公告编号：2008-011

中钢集团吉林炭素股份有限公司 召开2007 年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2008 年05 月9 日上午9 时

2.召开地点：吉林市和平街九号公司会议室 3.召集人：中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会 4.召开方式：现场投票 5.出席对象：

1、截至2008 年4 月28 日下午3 时深圳证券交易所收市后在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东； 2、上述股东的授权代理人（授权代理人可以不是公司股东）； 3、公司董事、监事及高级管理人员。

二、会议审议事项

1、审议中钢吉炭 2007 年度报告及摘要； 2、审议中钢吉炭 2007 年董事会工作报告； 3、审议中钢吉炭 2007 年监事会工作报告； 4、审议中钢吉炭 2007 年公司财务决算报告； 5、审议中钢吉炭 2007 年度利润分配预案； 公司 2007 年度实现净利润 3,890,586.38 元，经公司董事会决定：本年度利 润弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。 6、审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司及费用的议案； 7、审议中钢吉炭 2008 年度日常关联交易的议案； 8、审议中钢吉炭董事会换届选举的议案（累积投票）； 9、关于选举公司独立董事及其报酬的议案； 10、审议中钢吉炭监事会换届选举的议案。

三、现场股东大会会议登记方法

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1.登记方式：凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证办理登 记，异地股东可以信函或传真方式登记。 2.登记地点：吉林市和平街9 号公司证券部。 3.登记时间：2008 年4 月30 日 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托出席者需持授权委 托书，法人股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记和参加 会议。 四、其它事项 1、会议联系方式： 联系人：辛放 陈盛昱 联系电话：0432-2749800 联系传真：0432-2749375 联系地址：吉林市和平街九号 邮政编码：132002 2.会议费用：会议半天,与会股东交通及食宿费用自理。 五、授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人出席中钢集团吉林炭素股份有限公 司2007 年年度股东大会,并行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持有股份： 委托人股东帐号： 委托权限： 受托人签名： 受托人身份证号码： 受托日期： 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

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