Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — AGM Information 2007

Mar 16, 2007

证券代码：000928 证券简称： *ST吉炭 公告编号：2007-009

中钢集团吉林炭素股份有限公司

召开2006 年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2007 年4 月10 日上午9 时

• 2.召开地点：吉林市和平街九号公司办公楼三楼会议室

• 3.召集人：中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

• 4.召开方式：现场投票

• 5.出席对象：

• （1）截至2007 年4 月3 日下午3：00 深圳证券交易所收市后在深圳证券登

• 记结算公司登记在册的公司全体股东；

  • （2）上述股东的授权代理人（授权代理人可以不是公司股东）； （3）公司董事、监事及高级管理人员。

二、会议审议事项

提案名称：

• 1、 审议董事会 2006 年度工作报告

• 2、审议监事会 2006 年度工作报告

• 3、审议公司 2006 年度财务决算报告

• 4、审议公司 2006 年度利润分配方案

• 5、审议关于续聘中瑞华恒信会计师事务所有限公司为 2007 年度审计机构及

• 其年度审议费用的报告

  • 6、审议关于 2007 年日常关联交易预案的报告

• 7、审议关于修订《中钢集团吉林炭素股份有限公司章程》的议案（营业执

• 照经营范围增项）

  • 8、审议关于修订《中钢吉炭董事会议事规则》的议案

  • 9、审议关于修订《中钢吉炭监事会议事规则》的议案 10、审议关于修订《中钢吉炭股东大会议事规则》议案

三、现场股东大会会议登记方法

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1.登记方式：凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证办理登 记，异地股东可以信函或传真方式登记。 2.登记地点：吉林市和平街9 号中钢集团吉林炭素股份有限公司证券部。 3.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托出席者需持授权 委托书，法人股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记和参 加会议。

四、其它事项

1、会议联系方式： 联系人：辛 放 陈盛昱 联系电话：0432-2749800 联系传真：0432-2749375 联系地址：吉林市和平街九号 邮政编码：132002 2.会议费用：会议半天,与会股东交通及食宿费用自理。 五、授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席中钢集团吉林炭素股份有限公 司2006 年年度股东大会,并行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持有股份： 委托人股东帐号： 委托权限： 受托人签名： 受托人身份证号码： 受托日期： 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

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