Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — AGM Information 2006

May 31, 2006

证券代码：000928 证券简称：吉林炭素 公告编号：2006-021 吉林炭素股份有限公司召开2005 年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2006 年6 月30 日上午9 时

• 2.召开地点：吉林市和平街九号公司办公楼三楼会议室

• 3.召集人：吉林炭素股份有限公司董事会 4.召开方式：现场投票 5.出席对象：

• 1、截至2006 年6 月23 日下午3：00 深圳证券交易所收市后在深圳证券登

• 记结算公司登记在册的公司全体股东；

  • 2、上述股东的授权代理人（授权代理人可以不是公司股东）； 3、公司董事、监事及高级管理人员。

二、会议审议事项

提案名称：

• 1、审议《2005 年度董事会工作报告》； 2、审议《2005 年度监事会工作报告》； 3、审议《2005 年度财务决算报告》； 4、审议《2005 年度利润分配预案》；

• 5、审议续聘北京中证国华会计师事务有限公司及其报酬的议案； 6、关于公司修改公司资产减值内部控制制度的议案； 7、关于2006 年日常关联交易的预案（关联股东回避表决）。 上述议案详见公司于2006 年4 月25 日刊登在《证券时报》和《上海证券报》

• 的第四届董事会第六次会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证办理登 记，异地股东可以信函或传真方式登记。 2.登记地点：吉林市和平街9 号公司证券部。

• 3.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托出席者需持授权

• 委托书，法人股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记和参 加会议。

四、其它事项

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1、会议联系方式： 联系人：张禹飞 辛 放 联系电话：0432-2749800 联系传真：0432-2749375 联系地址：吉林市和平街九号 邮政编码：132002 2.会议费用：会议半天,与会股东交通及食宿费用自理。 五、授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人出席吉林炭素股份有限 公司2005 年年度股东大会,并行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持有股份： 委托人股东帐号： 委托权限： 受托人签名： 受托人身份证号码： 受托日期： 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

吉林炭素股份有限公司董事会

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