Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — AGM Information 2005

Apr 20, 2005

证券代码：000928 证券简称：吉林炭素 公告编号：2005-007 吉林炭素股份有限公司召开2004 年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2005 年5 月26 日上午9 时 2.召开地点：吉林市和平街九号公司办公楼三楼会议室 3.召集人：吉林炭素股份有限公司董事会 4.召开方式：现场投票 5.出席对象： 1、截至2005 年5 月13 日下午3：00 深圳证券交易所收市后在深圳证券登

• 记结算公司登记在册的公司全体股东； 2、上述股东的授权代理人（授权代理人可以不是公司股东）； 3、公司董事、监事及高级管理人员。

• 二、会议审议事项 提案名称： 1、审议《2004 年度董事会工作报告》； 2、审议《2004 年度监事会工作报告》； 3、审议《2004 年度财务决算报告》； 4、审议《2004 年度利润分配预案》； 5、审议续聘北京中证国华会计师事务有限公司及其报酬的议案； 6、关于公司第三届董事会换届选举的议案（逐项表决、累积投票）； 7、关于公司第三届监事会换届选举的议案（逐项表决、累积投票）； 8、关于选举公司独立董事及其报酬的议案（逐项表决、累积投票）； 9、关于修改吉林炭素股份有限公司章程的议案； 10、关于公司计提资产减值准备的议案； 11、关于公司2005 年度日常关联交易的议案（关联股东回避表决）。

• 三、现场股东大会会议登记方法 1.登记方式：凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证办理登

• 记，异地股东可以信函或传真方式登记。 2.登记时间：2005 年5 月18 日 3.登记地点：吉林市和平街9 号公司证券部。 4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托出席者需持授权

• 委托书，法人股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记和参 加会议。 四、其它事项

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1、会议联系方式： 联系人：张禹飞 辛 放 联系电话：0432-2749800 联系传真：0432-2749375 联系地址：吉林市和平街九号 邮政编码：132002 2.会议费用：会议半天,与会股东交通及食宿费用自理。 五、授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人出席吉林炭素股份有限 公司2004 年年度股东大会,并行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持有股份： 委托人股东帐号： 委托权限： 受托人签名： 受托人身份证号码： 受托日期： 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附：累积投票方式下的计票原则：

1 、股东大会选举两名（含两名）以上董事或监事时，采取累积投 票制；

2 、董事和独立董事分别选举；

• 3 、与会股东所持的每一表决权的股份拥有与应选董、监事人数

• 相等的投票权；

• 4 、股东可以将所持股份的全部投票权集中投给一名候选董、监

• 事，也可以分散投给数名候选董、监事；

• 5 、参加股东大会的股东所代表的有表决权的股份总数与应选董、

• 监事人数的乘积为有效投票权总数；

6 、股东对单个董、监事候选所投的票数可以高于或低于其持有 的有表决权的股份数，并且不必是该股份数的整数倍，但合计不超过 其持有的有效投票权总数；

• 7 、投票结束后，根据全部候选各自得票的数量并以拟选举的董、

• 监事人数为限，从高到低依次产生当选的董、监事；

8 、当排名最后的两名以上可当选董、监事得票相同，且造成当 选董、监事人数超过选聘的董、监事人数时，排名在其之前的其他候 选董、监事当选，同时将得票相同的最后两名董、监事重新进行选举；

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9 、按得票从高到低依次产生当选的董、监事，其当选者所得选 举票数应占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上，经股东大会 三轮选举仍无法达到拟选董、监事数，分别按以下情况处理处理： （ 1 ）当选董、监事的人数不足应选董、监事人数，则已选举的 董、监事候选人自动当选。剩余候选人再由股东大会重新进行选举表 决，并按上述操作细则决定当选的董、监事。

（ 2 ）经过股东大会三轮选举仍不能达到法定或公司章程规定的 最低董、监事人数，原任董、监事不能离任，并且董事会和监事会应 在十五日内开会，再次召集股东大会并重新推选缺额董、监事候选人， 前次股东大会选举产生的新当选董、监事仍然有效，但其任期应推迟 到新当选董、监事人数达到法定或章程规定的人数时方可就任。

吉林炭素股份有限公司董事会

2005 年4 月18 日

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