Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — AGM Information 2002

May 24, 2002

吉林炭素股份有限公司第三届董事会第五次会议于 2002 5

《深圳证券交易所股票上市规则(2001 年修订稿 》等法律法规的基

23 日在公司办公楼会议室召开。应出席会议的董事五人,实际参加

七、审议通过了关于召开 2001 年度股东大会的议案。 会议决定,以 2002 6 18 日为股权登记日,吉林炭素股份有

限公司 2001 年度股东大会将于 2002 6 26 日在公司举行,详见

2002 5 23

杜婕,女,1955 年出生,民进会员,教授,1982 年毕业于吉林财贸学院,于 1986 年获 得吉林大学经贸学院经济管理硕士学位,1999 年获得吉林大学东北亚研究院世界经济专业 的博士学位,并于 1997 年获得中国注册会计师协会注册会计师资格。1974 12 月至 1978 9 月,担任电力部第一工程局一处财务会计;1982 9 月至 1986 9 月在吉林商业专科 学校任教;1989 9 月至 1995 6 月,吉林大学经济管理学院、教授;1995 7 月至今任 徐传谌,男 1 9 53 7 16 生,1978 年考入吉林大学经济系国民经济管理 专业,1982 年毕业留校任教。1989 年获经济学硕士学位,1996 年获经济学博士学位。现任 教育部人文社会科学百所重点研究基地之一"吉林大学中国国有经济研究中心"主任,吉林

	根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》(2000年修订)、《深圳证券交易
股票上市规则(2001		年修订本)》和有关法律、法规,并结合公司实际,本公司拟对《公
司章程》作如下修改:1、原第十一条		本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责人。该条修改为:本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理		董事会秘书、财务负
责人。	2、原第二十条 公司的股本结构为:普通股	28289.9	万股。其中发起人持有	15018
股,占公司总股本的万股,占公司总股本的该条修改为:股,占公司总股本的	53.09%;社会法人股	1267万股,占公司总股本的	4.48%;职工股	3004.9
	10.62%;社会公众股	9000万股,占公司总股本的	31.81%
	公司的股本结构为:普通股	28,289.9	股。其中发起人持有	15,018
	53.09%;社会法人股	1,267万股,占公司总股本的		4.48%;社会公众股
12,004.93、原第四十三条	万股,占公司总股本的	42.43%股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年至少召开一

4、原第四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股

6、原第四十七条 公司召开股东大会,董事会应当在会议召开三十日以前通知登记公

7、原第五十四条 监事会或者股东要求召集临时股东大会的,应当按照下列程序办理:

")或者独立董事、监事会提议董事会召开临时股东大会时,应以书面形式向董事会

"

8、新增第五十五条 董事会在收到独立董事或监事会的书面提议后应当在十五日内发

9、新增第五十六条 董事会做出同意召开股东大会决定的,应当发出召开股东大会的

10、新增第五十七条 提议股东决定放弃召开临时股东大会的,应当报告所在地中国证

11、新增第五十八条 对于提议股东决定自行召开的临时股东大会,董事会及董事会秘

12、新增第五十九条 董事会未能指定董事主持股东大会的,提议股东在报所在地中国 13、新增第六十条 董事会在召开股东大会的通知中应列出本次股东大会讨论的事项, 列入"其他事项"但未明确具体内容的,不能视为提案,股东大会不得进行表决。 14、新增第六十一条 会议通知发出后,董事会不得再提出会议通知中未列出事项的新 15、原第五十五条变更为第六十二条。 16、原第五十六条 董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或者少于章程规

17、原第五十七条 公司召开股东大会,持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份

18、原第五十八条变更为第六十五条。 19、原第五十九条 公司董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则,按照本节前 21、新增第六十八条 在年度股东大会上,监事会应当宣读有关公司过去一年的监督专 22、新增第六十九条 提出涉及投资、资产处置和收购兼并等提案的,应当充分说明该 23、新增第七十条 董事会提出改变募股资金用途提案的,应在召开股东大会的通知中 24、新增第七十一条 涉及公开发行股票等需要报送中国证监会核准的事项,应当作为 25、新增第七十二条 注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表 26、新增第七十三条 董事会审议通过年度报告后,应当对利润分配方案做出决议,并 27、原第六十条变更为第七十四条。 28 原第六十一条 提出提案的股东对董事会不将其提案列入股东大会会议议程的决定 29、原第六十二条至第六十六条依序变更为第七十六条至第八十条。

20、新增第六十七条 在年度股东大会上,董事会应当就前次年度股东大会以来股东大

30 新增第八十一条 年度股东大会和应股东或监事会的要求提议召开的股东大会不得

31、原第六十七条 董事、监事候选人名单由持有公司百分之五十以上有表决权的股东

32、原第六十八条 股东大会采取记名方式投票表决。

33、原第六十九条至第七十一条依序变更为第八十四条至第八十六条。 34 原第七十二条 股东大会审议有关关联交易事项时 关联股东不应当参与投票表决, 35、原第七十三条、七十四条、七十五条依序变更为第八十八条、八十九条、第九十条。 36、新增第九十一条 公司股票应当在股东大会召开期间停牌。公司董事会应当保证股

37、新增第九十二条 股东大会决议公告应注明出席会议的股东(代理人)人数、所持

38、原第七十六条 对股东大会到会人数、参与股东持有的股份数额、授权委托书、每

39、第七十七条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。

41、新增第九十六条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及公

40、第七十八条变更为第九十五条。

42、新增第九十七条 独立董事必须具有独立性,下列人员不得担任独立董事:

1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东

5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单

• 8 - 43、原第七十九条变更为第九十八条。 44、新增第九十九条 独立董事连任时间不得超过六年。独立董事连续 3 次未亲自出席

45、原第八十条至第八十五条依此变更为第一百条至第一百零五条。 46、新增第一百零六条 独立董事除具有公司法和其他相关法律、法规赋予的职权外,

(一)重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于上市公司最近 经审计净资产值的 5%的关联交易)应由独立董事认可后,提交董事会讨论。独立董事判断

47 新增第一百零七条 独立董事除履行上述职责外,还应当对以下事项向董事会或股

300 万元或高于上市公司最近经审计净资产值的 5%的借款或其他资金往来,以及公司是否

48、新增第一百零八条 独立董事享有与其他董事同等的知情权。

49、新增第一百零九条 公司给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制定

50、原第八十六条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书

51、原第八十七条至第九十六条依此变更为第一百一十一条至第一百 条。 52、原第九十三条 公司董事会由九人组成,设董事长一人,副董事长一人。

53 原第九十四条至第九十六条依此变更为第一百一十 条至第一百 十条。 54、原第九十七条 董事会应当确定其运用公司资产所做出的风险投资权限,建立严格

为:单项投资运用资金总额在公司净资产的 5%以下。董事会应当建立严格的审查和决策程

(一)单项金额在公司净资产 10%以下的投资,包括股权投资、生产经营性投资等,

(二)累计金额在公司净资产 30%以下的资产抵押、质押;

55、原第九十八条至第一百一十一条依此变更为第一百二十二条至第一百三十五条。 56、原第一百一十二条 公司根据需要,可以设立独立董事。独立董事不得由下列人

57、原第一百一十三条依此变更为第一百三十七条。 58、原第一百一十四条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验,由董事会委任。

59、原第一百一十五条 董事会秘书的主要职责是:

• ( ) 准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的报告和文件;
• ( ) 筹备董事会会议和股东大会,并负责会议的记录和会议文件、记录的保管; ( ) 负责公司信息披露事务,保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整;
• ( ) 保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录。
• ( ) 公司章程和深圳证券交易所上市规则所规定的其他职责。

60、原第一百一十六条 变更为第一百四十条。 61、原第一百一十七条 董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或者解聘。董事兼任 63、新增第一百四十三条 公司设立董事会证券事务代表一名,在董事会秘书不能履行 64、原第一百一十八条至第一百三十四条、第一百三十六条至第一百五十四条,依次变 65、原第一百三十五条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成,设监事会召集人一名。 该条变更为:公司设监事会。监事会由 3 名监事组成,设监事会主席一名。监事会主 66、原第一百五十五条 公司聘用会计师事务所由股东大会决定。 67、原第一百五十六条变更为第一百八十二条。 68、原第一百五十七条 如果会计师事务所职位出现空缺,董事会在股东大会召开前,

69、原第一百五十八、第一百五十九条依此变更为第一百八十四条、第一百八十五条。 70、原第一百六十条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前三十天事先通知会

71、原第一百六十一条至第一百六十七条,依次变更为第一百八十七条至第一百九十三

72、原第一百六十八条 公司指定《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息

站(www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊和网站。 73 原第一百六十九条至第一百九十四条 依次变更为第一百九十五条至第二百二十条。

证券代码 000928 证券简称:吉林炭素 公告编号:007

关于召开公司 2001 股东大会通知

	根据公司董事会决议	定于2002	6	26	日上午9	时在公司多
功能会议厅召开公司	2001				股东大会。会议具体事项如下:
(一)会议议程
会议具体事项:
	一、审议《公司董事会	2001		年度工作报告》。
	二、审议《公司监事会	2001		年度工作报告》。
三、审议《公司	2001	年度财务决算报告》。
四、审议	2001	年度董事会利润分配预案》及			2002	年利润分配
政策(详见4	17	日《证券时报》)。

1、截至 2002 6 18 日下午 3 00 深圳证券交易所收市后在

2、登记地点:吉林 和平 9 公司证券部 3、登记时间 2002 6 24 日上午 9 00—11 00,下午 1 30—3 00 到公司证券部办理登记手续。

2、上述股东的授权代理人(授权代理人可以不是公司股东);

1、登记手续:凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身

1、联系方法

联系电话:0432-2749376

3、公司董事、监事及高级管理人员

2749377

联系传真:0432-2749375

邮政编码:132002

2、会议半天,与会股东交通及食宿费用自理。

2002 5 23

公司 2001 年第 次临时股东大会,并行使表决权。

证券代码 000928 证券简称:吉林炭素 公告编号:008

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在吉林炭素股份 2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发 行股份 1%的股东,也不是该上市公司前十名股东; 3 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发 行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位 4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形; 5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、

上市公司数量不超过 5 家。

2002 5 23 日附件一:

1% 1%以上;

5% 5%以上的股东单位任职;

2002 5 23 日于吉林

1% 1%以上;

5% 5%以上的股东单位任职;

市公司数量不超过 5 家。

2002 5 23 日于吉林

证券代码 000928 证券简称:吉林炭素 公告编

号:006

23 日在公司会议室召开,会议实际到会 2 人。符合《公司法》

吉林炭素股份有限公司监事会第三届第五次会议于 2002 5

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