Sinoseal Holding Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-072

中密控股股份有限公司

关于变更公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事 务代表王琪女士提交的书面辞职报告，王琪女士因工作岗位调整，申请辞去证券 事务代表职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后王琪女士在公司担 任其他职务。王琪女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司 及董事会对王琪女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2021 年10 月26 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于 变更公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任梁玉韬先生为公司证券事务代 表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会会议审议通过之日起至第五届董事 会届满之日止。

梁玉韬先生已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（简历 见附件），其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司信息 披露指引第7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定。

联系方式：

通讯地址：四川省成都市武侯区武科西四路8 号

电话：028-85542909 传真：028-85366222

电子邮箱：vincentliang@sns-china.com

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十七日

附件：

1、梁玉韬先生简历

梁玉韬先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任大连华阳密封股份有限公司董事长；现任大连华阳密封股份有限公司总经理助 理，本公司欧洲区销售总监、董事会办公室主任、证券事务代表。

截至本公告披露日，梁玉韬先生持有公司90,000 股股份，占公司目前总股 本的0.04%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定。