Sinoseal Holding Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2021-044

中密控股股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第四届 董事会第二十六次会议，审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》，决 定于2021年5月18日（星期二）14:30召开公司2020年年度股东大会，具体事项通 知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2020年年度股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十六次会议，决定 召开2020年年度股东大会，本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2021年5月18日（星期二）14:30。

• （2）网络投票时间：2021年5月18日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月18 日9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的时间为：2021年5月18日9:15 至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（附件 3）委托 他人出席；

• （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股权 登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上星期述系统行使表 决权。

参加公司本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的 一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表 决结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只 能选择其中一种网络投票方式。

• 6、会议的股权登记日：2021年5月11日（星期二）

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发 行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议地点：四川省成都市武科西四路8 号，中密控股股份有限公司

• 四楼403 会议室。

二、会议审议事项

• 1、关于《2020 年度董事会工作报告》的议案；

公司独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并在本次

股东大会上作述职报告。

• 2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案；

• 3、关于《2020年年度报告》全文及其摘要的议案；

• 4、关于《2020年度财务决算报告》的议案；

• 5、关于《2021年度财务预算报告》的议案；

• 6、关于2020年度利润分配方案的议案；

• 7、关于回购注销部分限制性股票的议案；

• 8、关于2021年度续聘审计机构的议案；

• 9、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的议案；

• 10、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案；

• 11、关于第五届董事会董事薪酬的议案；

• 12、关于第五届监事会监事薪酬的议案；

• 13、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

• 13.01选举赵其春先生为第五届董事会非独立董事

• 13.02选举彭玮先生为第五届董事会非独立董事

• 13.03选举陈更荣先生为第五届董事会非独立董事

• 13.04选举何方女士为第五届董事会非独立董事

• 13.05选举陈虹先生为第五届董事会非独立董事

• 13.06选举奉明忠先生为第五届董事会非独立董事；

14、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

• 14.01选举黄学清先生为第五届董事会独立董事

• 14.02选举应千伟先生为第五届董事会独立董事

• 14.03选举方炳希先生为第五届董事会独立董事；

• 15、关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的

议案

• 15.01选举丁运秋女士为第五届监事会非职工代表监事

• 15.02选举邓杰先生为第五届监事会非职工代表监事。

议案7、9 为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所 持表决权的2/3 以上通过。议案13、14、15 为累积投票议案，股东拥有的选举 票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数 以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有 的选举票数。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人任职 资格和独立性审核，无异议后方可进行表决。

本次股东大会审议的议案由公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监 事会第二十二次会议审议通过后提交，具体内容见公司于2021年4月28日刊登在 中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.

cn）的相关公告。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于《2020 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2020 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2020 年年度报告》全文及其摘要的议案	√
4.00	关于《2020 年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于《2021 年度财务预算报告》的议案	√
6.00	关于2020 年度利润分配方案的议案	√
7.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	√
8.00	关于2021 年度续聘审计机构的议案	√
9.00	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的议案	√
10.00	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
11.00	关于第五届董事会董事薪酬的议案	√
12.00	关于第五届监事会监事薪酬的议案	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
13.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数6 人
13.01	选举赵其春先生为第五届董事会非独立董事	√
13.02	选举彭玮先生为第五届董事会非独立董事	√
13.03	选举陈更荣先生为第五届董事会非独立董事	√
13.04	选举何方女士为第五届董事会非独立董事	√
13.05	选举陈虹先生为第五届董事会非独立董事	√
13.06	选举奉明忠先生为第五届董事会非独立董事	√
14.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	应选人数3 人

14.01	选举黄学清先生为第五届董事会独立董事	√
14.02	选举应千伟先生为第五届董事会独立董事	√
14.03	选举方炳希先生为第五届董事会独立董事	√
15.00	关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的 议案	应选人数2 人
15.01	选举丁运秋女士为第五届监事会非职工代表监事	√
15.02	选举邓杰先生为第五届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

• 1、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

• 2、现场登记时间：2021年5月17日（星期一）9:00-12:00，14:00-16:00。

• 3、现场登记地点：四川省成都市武科西四路 8 号公司董事会办公室。

• 4、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、 法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件3）、加盖公章的营业 执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原 件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件3）、委托人股东账户卡 和委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填 写《参会股东登记表》（附件2），以便登记确认。信函或传真须在2021 年5 月 17 日（星期一）16:00 之前送达公司董事会办公室（登记时间以收到传真或信函 时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。本次股东大会不接受电话登记。

来信请寄：四川省成都市武科西四路8 号公司董事会办公室（信函上请注明 “股东大会”字样），邮编：610045。

（4）会议联系方式：

联系人：王 琪

联系电话：028-85542909 传真：028-85366222

• （5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，

• 于会前十五分钟到会场办理登记手续。

• （6）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通及食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（详见附件 1）。

六、备查文件

• 1、经与会董事签字的《第四届董事会第二十六次会议决议》；

• 2、经与会监事签字的《第四届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会 二〇二一年四月二十七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加网络投票。

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码365470，投票简称中密投票。

• 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填写表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有 的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数 的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视 为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事（如提案13，采用等额选举，应选人数为6位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

• （2）选举独立董事（如提案14，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数 不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举非职工代表监事（如提案15，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投 票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案以外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2021 年5 月18 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月18日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

中密控股股份有限公司

2020 年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码或 营业执照号码：
股东账户：	持股数量（股）：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参加：	备注：

附件3：

中密控股股份有限公司

2020 年年度股东大会授权委托书

中密控股股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司,出席中密控股股份有限

公司2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称： 持股数量： 股票账号： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人姓名（盖章）： 受托人身份证号码： 委托人对下述议案表决如下：

		备注	同意	反对	弃权
	提案名称
提案编码
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案	√
非累积投票提案
1.00	关于《2020 年度董事会工作报告》的 议案	√
2.00	关于《2020 年度监事会工作报告》的 议案	√
3.00	关于《2020 年年度报告》全文及其摘 要的议案	√
4.00	关于《2020 年度财务决算报告》的议 案	√
5.00	关于《2021 年度财务预算报告》的议 案	√
6.00	关于2020 年度利润分配方案的议案	√
7.00	关于回购注销部分限制性股票的议 案	√
8.00	关于2021 年度续聘审计机构的议案	√
9.00	关于变更公司注册资本并修订《公司 章程》相应条款的议案	√
10.00	关于使用闲置自有资金购买理财产 品的议案	√

11.00	关于第五届董事会董事薪酬的议案	√
12.00	关于第五届监事会监事薪酬的议案	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
13.00	关于公司董事会换届选举暨提名第 五届董事会非独立董事候选人的议 案		应选人数6 人
13.01	选举赵其春先生为第五届董事会非 独立董事	√
13.02	选举彭玮先生为第五届董事会非独 立董事	√
13.03	选举陈更荣先生为第五届董事会非 独立董事	√
13.04	选举何方女士为第五届董事会非独 立董事	√
13.05	选举陈虹先生为第五届董事会非独 立董事	√
13.06	选举奉明忠先生为第五届董事会非 独立董事	√
14.00	关于公司董事会换届选举暨提名第 五届董事会独立董事候选人的议案		应选人数3 人
14.01	选举黄学清先生为第五届董事会独 立董事	√
14.02	选举应千伟先生为第五届董事会独 立董事	√
14.03	选举方炳希先生为第五届董事会独 立董事	√
15.00	关于公司监事会换届选举暨提名第 五届监事会非职工代表监事候选人 的议案		应选人数2 人
15.01	选举丁运秋女士为第五届监事会非 职工代表监事	√
15.02	选举邓杰先生为第五届监事会非职 工代表监事	√

备注：

• 1、单位委托须加盖单位公章；

• 2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托日期： 年 月 日