SINOPACHOLDINGS — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

100005

永豐金融控股股份有限公司 股務代理人 上市代號：2890

永豐金證券股份有限公司 股務代理部

股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓

股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568

股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：2890)

股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

股務代理豐服務網址

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所覺象您的個人資料及該資料的利用處理，本公司僅依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf

國內線路先鋸再擱

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1908-0022201：每月發售，售出全日股本約為本金

2000年基本股權登記前全日股本約為本金

2000年度股權登記前全日股本約為本金

2000年度股權登記前全日股本約為本金

2000年度股權登記後全日股本約為本金

2000年度股權登記後全日股本

2000年度股權登記後

股東 合約

（本書寫在明報紙上）

戶名		身分證統一編號			戶號		0218
經銷事業一期	一、採用股款者(原本人帳號)、股款處理暨由股東統合股利平扣除。	原登記簽款帳號					永豐金
	二、未採用股款及與簽款帳號者經於統合股的發放日以前號賬發支原發移以賬暨由股東統合股利平扣除	本期期限是指股東在實業生價目記者、明細表確認為否時，股東和經股本登記號處者，進行(1)本期支股身分證照及本期期限股東統合股利平扣除
		銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
經銷二期
		聯絡電話

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：

(02)2361-1818按1

（輸入股票代碼：2890）

委託書填發使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付股求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人、股求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；股求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、股東接受他人股求委託書前，應請股求人提供股求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之股求人書面及廣告資料，切實瞭解股求人與跟支持被選舉人之背景資料及股求人對股東會各項議業之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委託書		一二 本金 股權 股份有限公司 2012年12月1日 （本人） 本公司 股權 股份有限公司 2012年12月1日 （本人） 本公司 股權 股份有限公司 2012年12月1日 （本人） 本公司 股權 股份有限公司 2012年12月1日 （本人） 本公司	股東姓名 （本人） （股份） （本人） （本人） （本公司） （本人） （本公司）	股東姓名 （本人） （股份） （本人） （本人） （本公司） （本人） （本公司）	股東姓名 （本人） （股份） （本人） （本人）	股東姓名 （本人） （股份） （本人） （本人）
一、本金公司的股東應於股東會所持股東會所持股東會所持股東會所持股東會所持股東會所持股東會所持股東會所持股東會所持股東會所持股東會所持股東會所持股東會所持股東會所持股東會所持股東會所持股東會所持股東會所持股
股東為本金公司的股東應於股東會所持股東會所持股東會所持股東會所持股東會所持股東會所持股東會所持股東會所持股東會所持股		股東姓名 （本人） （股份） （本人） （本人） （本公司）	股東姓名 （本人） （股份） （本人） （本人）	股東姓名 （本人） （股份） （本人）	股東姓名 （本人） （股份） （本人）	股東姓名 （本人） （股份） （本人）

115 永豐金融控股股份有限公司

一一五年六月十五日 股股支常會

上市代號：2890

時間：115年5月26日（星期二）上午九時

地點：台北市南京東路三段36號13樓大樓室

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

1

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永豐金融控股股份有限公司115年普通股/特別股股東常會開會通知書

一、簽訂於115年5月26日(星期二)上午9時，假台北市南京東路3段36號13樓大禮堂召開115年普通股/特別股股東常會，本次股東常會受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點為開會地址之1樓，會議主要內容：（一）報告事項：1.本公司114年度營業報告書。2.審計委員會審查本公司114年度決算報告書。3.本公司114年度員工及董事酬勞分配情形，及董事酬金給付情形報告書。（二）承認事項：1.本公司114年度營業報告書及財務報表書。2.本公司114年度盈餘分配書。（三）討論事項：1.本公司為配合114年度盈餘分配書，與辦理盈餘辦式資本發行新股東。2.與修正本公司「取得或處分資產處理程序」書。（四）選舉事項：1.選舉本公司第九屆董事四席及獨立董事三席。（五）其他事項：與請解除本公司第九屆董事就業禁止之限制案。（六）臨時動議。

二、本公司114年度盈餘分配書，業經董事會決議與分配如右：（一）與自114年度之盈餘中提搶新臺幣18,840,018,363元為股東股利，其中股票股利新臺幣2,898,464,460元，與轉增資發行新股，計289,846,446股(每件股約配發20股)及現金股利新臺幣15,941,554,503元(每股約配發1.1元)。（二）本次盈餘分配書係股東常會決議通過，並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權(怠)基準日，其新股權利義務與原發行股份相同。

三、本公司第九屆董事選舉採械選人提名制度，械選人名單為：【董事：上級文化實業股份有限公司代表人：陳思寬、上級文化實業股份有限公司代表人：朱士廷、行遠投資股份有限公司代表人：葉奇鑫。】、【獨立董事：潘維大、蘇慧貞、馬文玲】，各械選人之學經證等相關資料之查詢網址為：https://mops.twse.com.tw。

四、本次股東會召集事由簽有依公司法第172條規定應列舉之議案主委內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

五、依公司法第165條規定，自115年3月28日起至115年5月26日止停止股票過戶登記。

六、檢奉出席簽到中及委託書各一份，實股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或簽章後(無須寄回)，於開會當日應往會場規到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並視順受託代理人核名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前(即115年5月20日前)送達本公司股務代理人永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到中予受託代理人。

七、股東、微求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

八、如有股東微求委託書，本公司將於115年4月24日前製作微求人微求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfl.org.tw)至「委託書公告資料來源查詢名訊」，輸入證券代號查詢。

九、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年4月25日至115年5月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」電子投票平台網頁，依相關說明投票。（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）

十、本次股東常會委託書及以電子方式行使表決權之統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

永豐金融控股股份有限公司 董事會

敬啓

永豐金融控股股份有限公司 115 年股東常會委託書微求人彙總名單

股東常會日期 115 年 5 月 26 日

序號	微求人	委任股東	與支持董事核選舉人名單	董事核選舉人之經營理念	微求場所名稱或所委託代為處理微求事務者名稱
1	凱基證券股份有限公司
（簡稱：凱基證／凱基証／
凱基證券／凱基証券／凱基
證券／凱基証券）	1.永豐除投資控股股份有限公司
2.永豐除建設開發股份有限公司
3.上級文化實業股份有限公司
4.信證企業股份有限公司
5.永豐除商品投資股份有限公司
6.行遠投資股份有限公司	董事：
上級文化實業股份有限公司
代表人：陳思寬
上級文化實業股份有限公司
代表人：朱士廷
行遠投資股份有限公司
代表人：曹為實
行遠投資股份有限公司
代表人：葉奇鑫
獨立董事：
潘維大
蘇慧貞
馬文玲	1.以經營效率化和價值創新的理念，設為公司核心價值，創造股東最大利益為目標。
2.本筆稅健踏實、诚信經營之原則及理念，遵循各項法令規章。
3.提升服務及產品品質重視風險管理與公司治理，善盡社會責任。	1.凱基證券股份有限公司
地址：台北市重慶南路一段2號1樓-5樓 (02)2389-2999
2.全通事務處理股份有限公司及全台處理微求事務場所
地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 (02)2521-2335
3.各號會議期間股份有限公司及全台處理微求事務場所
地址：台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750
4.聯測全營期間股份有限公司及全號處理微求事務場所
地址：台北市中正區星陽路6號1樓-3樓 (02)2382-5390

【微求股數限1,000股(含)以上】
各微求場所得視微求狀況提早結束微求】

指派書

羅錦添

君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一五年五月二十六日

股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

永豐金融控股股份有限公司

法人股東：

中華民國一一五年 月 日

※ 注 意 事 項 ※

一、股東會紀念品：永豐幸福毯，其數量如有不足時，得以等值商品替代之。（紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發）。

二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

三、紀念品領取方式：

(一) 貴股東如欲委託微求人代理出席並領取紀念品者：請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自115年4月24日起至115年5月20日止（例假日除外，請依各微求場所之營業時間內前往洽辦，各微求場所得視微求狀況提早結束微求），洽微求人或代為處理微求事務地點辦理，限價求1,000股（含）以上。

(二) 親自出席股東會者：請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章，於115年5月26日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。

(三) 以電子方式行使表決權之股東（上網投票成功且未撤銷、未與委託出席重複者，不限股數）：請持身分證正本（未滿14歲之股東憑「戶口名簿」正本）、開會通知書第二聯或列印「股東e服務」電子投票平台網頁之「議案表決情形」頁面全頁（三擇一），於115年5月26日起至115年5月28日止上午9時至下午4時止（例假日除外），至永豐金證券股務代理部（台北市重慶南路一段2號1樓台開大樓忠孝西路側門）換領紀念品。