SINON — Board/Management Information 2022

Mar 18, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1712 興農　公司提供

序號	5	發言日期	111/03/18	發言時間	15:56:01
發言人	余奎儒	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(04)26937689
主旨	公告本公司董事會重大決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	111/03/18
說明	1.事實發生日:111/03/18 2.公司名稱:興農股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 一、通過本公司110年度營業報告書暨財務報告案。 二、通過本公司110年度盈餘分派案。 三、通過本公司110年度員工及董事酬勞分派案。 四、通過修正本公司章程案。 五、通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 六、通過修正本公司「股東會議事規則」案。 七、通過召開本公司111年股東常會案。 八、通過本公司110年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書案。 九、通過評估本公司簽證會計師獨立性及適任性案。 十、通過本公司簽證會計師之委任及報酬案。 十一、通過訂定本公司提名委員會績效評估衡量項目案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

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