SINON — Board/Management Information 2020

Mar 20, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1712 興農　公司提供

序號	5	發言日期	109/03/20	發言時間	17:09:48
發言人	余奎儒	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(04)26937689
主旨	公告本公司董事會重大決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	109/03/20
說明	1.事實發生日:109/03/20 2.公司名稱:興農股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於109/03/20召開董事會之重大決議事項如下： 一、通過本公司108年度營業報告書暨財務報表案。 108年合併財務報告(單位:新台幣) 營業收入17,081佰萬元。 營業毛利 4,541佰萬元。 營業淨利 885佰萬元。 稅前淨利 846佰萬元。 稅後淨利歸屬於本公司業主 675佰萬元。 每股盈餘1.6元。 二、通過本公司108年度盈餘分配案。 三、通過本公司108年度員工及董事酬勞分派案。 四、通過修正本公司章程案。 五、通過改選本公司全體董事案。 六、通過擬公告受理持股1%以上股東提案及提名董事（含獨立董事）候選人 相關事宜案。 七、通過召開本公司109年股東常會案。 八、通過本公司109年營運計畫案。 九、通過本公司108年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書案。 十、通過修正本公司「財務報表編製流程管理辦法」案。 十一、通過訂定本公司「風險管理辦法」案。 十二、通過修正本公司「審計委員會組織規程」案。 十三、通過修正本公司「公司治理實務守則」案。 十四、通過修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 十五、通過修正本公司「董事會議事規範」案。 十六、通過修正本公司「企業社會責任實務守則」案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

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