SINON — Board/Management Information 2020

Jun 23, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1712 興農　公司提供

序號	5	發言日期	109/06/23	發言時間	18:27:17
發言人	余奎儒	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(04)26937689
主旨	公告本公司109年股東會改選董事情形
符合條款	第	6	款	事實發生日	109/06/23
說明	1.發生變動日期:109/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事：洪博彥，興農股份有限公司董事長 董事：嘉文投資有限公司代表人：廖年亨，興農股份有限公司副董事長 董事：郭巫純真，興農股份有限公司董事 董事：于澤人，興農股份有限公司董事 董事：楊仁佑，興農股份有限公司董事 董事：雲松投資有限公司代表人：劉雲松，興農股份有限公司董事 獨立董事：紀志毅，國立中興大學教授 獨立董事：徐俊明，國立中興大學教授 獨立董事：汪炳鈞，國立清華大學榮譽退休教授 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：洪博彥，興農股份有限公司董事長 董事：嘉文投資有限公司代表人：廖年亨，興農股份有限公司副董事長 董事：宏順投資股份有限公司代表人：郭子寬，清境旅行社(股)公司董事長 董事：于澤人，興農股份有限公司董事 董事：楊仁佑，興農股份有限公司董事 董事：雲松投資有限公司代表人：劉雲松，興農股份有限公司董事 獨立董事：汪炳鈞，國立清華大學榮譽退休教授 獨立董事：黃勝義，國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事：陳君滿，傳智合署會計師事務所會計師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:全面改選董事 7.新任者選任時持股數: 洪博彥 7,119,235股 嘉文投資有限公司代表人：廖年亨 5,444,443股 宏順投資股份有限公司代表人：郭子寬 3,026,544股 于澤人 98,288股 楊仁佑 2,100,892股 雲松投資有限公司代表人：劉雲松 32,788,000股 汪炳鈞　0股 黃勝義　0股 陳君滿　0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/16~109/06/15 9.新任生效日期:109/06/23 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.