SINON — Board/Management Information 2020

Jun 23, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1712 興農　公司提供

序號	7	發言日期	109/06/23	發言時間	18:30:49
發言人	余奎儒	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(04)26937689
主旨	公告本公司第二屆「審計委員會」與 第四屆「薪資報酬委員會」委員任期屆滿
符合條款	第	6	款	事實發生日	109/06/23
說明	1.發生變動日期:109/06/23 2.功能性委員會名稱:「審計委員會」與「薪資報酬委員會」 3.舊任者姓名及簡歷: (1)審計委員會 紀志毅-國立中興大學教授 徐俊明-國立中興大學教授 汪炳鈞-國立清華大學榮譽退休教授 (2)薪資報酬委員會 紀志毅-中興大學教授 徐俊明-中興大學教授 黃勝義-國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師 4.新任者姓名及簡歷: (1)審計委員會 汪炳鈞-國立清華大學榮譽退休教授 黃勝義-國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師 陳君滿-傳智合署會計師事務所會計師 (2)薪資報酬委員會 另行召開董事會決議委員會成員 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: (1)審計委員會：任期屆滿 (2)薪資報酬委員會：任期屆滿 6.異動原因: (1)審計委員會：109年股東常會改選董事後，由新任獨立董事組成。 (2)薪資報酬委員會：配合董事任期屆滿 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: (1)審計委員會：106/06/16~109/06/15 (2)薪資報酬委員會：106/07/06~109/06/15 8.新任生效日期: (1)審計委員會：109/06/23 (2)薪資報酬委員會：董事會尚未決議委員名單 9.其他應敘明事項:第三屆審計委員會經由委員共同推舉黃勝義獨立董事， 擔任召集人及會議主席。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.