SINON — Board/Management Information 2019

Mar 22, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1712 興農　公司提供

序號	3	發言日期	108/03/22	發言時間	18:15:02
發言人	余奎儒	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(04)26937689
主旨	公告本公司董事會重大決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	108/03/22
說明	1.事實發生日:108/03/22 2.公司名稱:興農股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於108/03/22召開董事會之重大決議事項如下： 一、通過本公司107年度營業報告書暨財務報表案。 107年合併財務報告(單位:新台幣) 營業收入18,134佰萬元。 營業毛利 4,905佰萬元。 營業淨利 940佰萬元。 稅前淨利 893佰萬元。 稅後淨利歸屬於本公司業主727佰萬元。 每股盈餘1.74元。 二、通過本公司107年度盈餘分配擬定案。 三、通過本公司107年度員工及董事酬勞分派案。 四、通過修正本公司章程案。 五、通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 六、通過修正本公司「背書保證作業程序」案。 七、通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 八、通過召開本公司108年股東常會案。 九、通過本公司108年營運計畫案。 十、通過本公司107年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書案。 十一、通過修正本公司「公司治理實務守則」案。 十二、通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 十三、通過委任公司治理主管案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

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