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本資料由　 (上市公司) 1712 興農　公司提供


序號	3	發言日期	107/03/23	發言時間	15:32:07
發言人	余奎儒	發言人職稱	協理	發言人電話	(04)26937689
主旨	公告本公司董事會重大決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	107/03/23
說明	1.事實發生日:107/03/23 2.公司名稱:興農股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於107/03/23召開董事會之重大決議事項如下：一、通過本公司106年度營業報告書暨財務報表案。 106年合併財務報告(單位:新台幣) 營業收入17,284佰萬元。營業毛利 4,714佰萬元。營業淨利 890佰萬元。稅前淨利 759佰萬元。稅後淨利歸屬於本公司業主578佰萬元。每股盈餘1.5元。二、通過本公司106年度盈餘分配擬定案。三、通過本公司106年度員工及董事酬勞分派案。四、通過修正本公司章程案五、通過修正本公司「董事選舉辦法」案。六、通過召開本公司107年股東常會案。七、通過本公司106年第4季國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股訂定發行新股基準日案。八、通過本公司107年營運計畫案。九、通過本公司106年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

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