SINON — Board/Management Information 2017

Mar 24, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1712 興農　公司提供

序號	3	發言日期	106/03/24	發言時間	16:50:10
發言人	余奎儒	發言人職稱	協理	發言人電話	(04)26937689
主旨	公告本公司董事會重大決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	106/03/24
說明	1.事實發生日:106/03/24 2.公司名稱:興農股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於106/03/24召開董事會之重大決議事項如下： 一、通過本公司105年度營業報告書暨財務報表案。 105年合併財務報告(單位:新台幣) 營業收入16,289佰萬元。 營業毛利4,477佰萬元。 營業淨利 644佰萬元。 稅前淨利 722佰萬元。 稅後淨利歸屬於本公司業主554佰萬元。 每股盈餘1.60元。 二、通過本公司105年度盈餘分配擬定案。 三、通過本公司105年度員工及董事酬勞分派案。 四、通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 五、通過改選本公司全體董事暨提名本公司獨立董事候選人案。 六、通過召開本公司106年股東常會案。 七、通過擬公告受理股東提案、獨立董事提名、應選名額、其受理處所期間及其他 必要事項等相關事宜案。 八、通過本公司106年營運計畫案。 九、通過擬調整本公司對大陸子公司中山興農日用製品有限公司及中山興家日用製 品有限公司之投資架構案。 十、通過本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股訂定發行新股基準日案。 十一、通過修正本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。 十二、通過本公司105年度內部控制聲明書案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

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