SINON — Board/Management Information 2017

Jun 27, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1712 興農　公司提供

序號	2	發言日期	106/06/27	發言時間	17:15:16
發言人	余奎儒	發言人職稱	協理	發言人電話	(04)26937689
主旨	代子公司台灣楓康超市(股)公司公告106年股東常會 改選董事及監察人情形
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/06/27
說明	1.發生變動日期:106/06/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 原任董事7席： 興農(股)公司代表人：洪博彥 興農(股)公司代表人：廖年亨 興農(股)公司代表人：郭巫純真 興農(股)公司代表人：楊文通 興農(股)公司代表人：楊忠信 興農(股)公司代表人：顏子芳 興農(股)公司代表人：楊仁佑 原任監察人2席：于澤人、楊仁銘 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 新任董事7席： 興農(股)公司代表人：洪博彥 興農(股)公司代表人：廖年亨 興農(股)公司代表人：郭巫純真 興農(股)公司代表人：于澤人 興農(股)公司代表人：楊忠信 興農(股)公司代表人：楊仁佑 興農(股)公司代表人：劉雲松 新任監察人2席：顏子芳、余奎儒 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:原董事、監察人任期於106/5/19屆滿，惟配合106年股東常會召開， 全體董事、監察人延任至本次股東常會日，並於本次股東常會進行改選。 7.新任者選任時持股數: 新任董事7席： (1)興農(股)公司代表人：洪博彥 26,379,500股 (2)興農(股)公司代表人：廖年亨　 26,379,500股 (3)興農(股)公司代表人：郭巫純真 26,379,500股 (4)興農(股)公司代表人：于澤人 26,379,500股 (5)興農(股)公司代表人：楊忠信 26,379,500股 (6)興農(股)公司代表人：楊仁佑 26,379,500股 (7)興農(股)公司代表人：劉雲松 26,379,500股 新任監察人2席： (1)顏子芳 0股 (2)余奎儒 0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/05/20~106/05/19 9.新任生效日期:106/06/27 10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:另擇期召開董事會推舉董事長後再行公告。

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