SINON — Board/Management Information 2017

Nov 10, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1712 興農　公司提供

序號	1	發言日期	106/11/10	發言時間	14:43:45
發言人	余奎儒	發言人職稱	協理	發言人電話	(04)26937689
主旨	公告本公司董事會重大決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	106/11/10
說明	1.事實發生日:106/11/10 2.公司名稱:興農股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於106/11/10召開董事會之重大報告及決議事項如下: 一、報告106年第三季(106/1月~9月)合併財務報告(單位:新台幣)： 營業收入 12,874佰萬元。 營業毛利 3,539佰萬元。 營業淨利 687佰萬元。 稅前淨利 622佰萬元。 稅後淨利歸屬於本公司業主 488佰萬元。 每股盈餘 1.30元。 二、通過本公司106年第3季國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股訂定發行新股 基準日案。 三、通過修正本公司「董事會議事規範」、「獨立董事之職責範疇規則」案。 四、通過修正本公司「審計委員會組織規程」案。 五、通過本公司107年度稽核計畫案。 六、通過本公司經理人106年度獎酬案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.