SINON — Board/Management Information 2016

Nov 8, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1712 興農　公司提供

序號	1	發言日期	105/11/08	發言時間	16:11:53
發言人	余奎儒	發言人職稱	協理	發言人電話	(04)26937689
主旨	公告本公司董事會重大決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	105/11/08
說明	1.事實發生日:105/11/08 2.公司名稱:興農股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於105/11/08召開董事會之重大報告及決議事項如下： 一、報告105年第三季(105/1月~9月)合併財務報告(單位:新台幣)： 營業收入 12,357佰萬元。 營業毛利 3,387佰萬元。 營業淨利 507佰萬元。 稅前淨利 509佰萬元。 稅後淨利歸屬於本公司業主 390佰萬元。 每股盈餘 1.13元。 二、通過出售豐原山莊土地及房屋案。 三、通過出售埔里種苗場土地案。 四、通過本公司經理人105年度獎酬案。 五、通過本公司106年稽核計畫。 六、通過本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股訂定發行新股基準日。 七、通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。 八、通過訂定本公司「誠信經營守則」案。 九、通過修正本公司「企業社會責任實務守則」案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.