SINON — AGM Information 2022

Mar 18, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1712 興農　公司提供

序號	3	發言日期	111/03/18	發言時間	15:52:47
發言人	余奎儒	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(04)26937689
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/18
說明	1.董事會決議日期:111/03/18 2.股東會召開日期:111/06/24 3.股東會召開地點:台中長榮桂冠酒店（台中市西屯區台灣大道二段666號） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司110年度營業狀況報告。 (2)本公司110年度審計委員會查核報告。 (3)本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司110年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: 本公司110年度營業報告書暨財務報表案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司章程案。 (2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修正本公司「股東會議事規則」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/26 12.停止過戶截止日期:111/06/24 13.其他應敘明事項: (1)股東以電子方式行使其表決權期間：111/05/25~111/06/21 (2)依公司法第172條之1規定，本公司擬訂111年4月18日至111年4月28日止， 受理111年股東常會停止過戶日時，股東名冊記載持有已發行股份總數1%以上股份之 股東，以書面方式提案。提案受理處所：台中市大肚區中和里南榮路101號（管理部）。 (3)如因事實需要或經主管機關核示必要變更股東常會相關事宜時，授權董事長依主管 機關規定全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.