SINON — AGM Information 2020

Mar 20, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1712 興農　公司提供

序號	3	發言日期	109/03/20	發言時間	17:08:06
發言人	余奎儒	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(04)26937689
主旨	公告本公司董事會決議109年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/20
說明	1.董事會決議日期:109/03/20 2.股東會召開日期:109/06/23 3.股東會召開地點:台中長榮桂冠酒店（台中市台灣大道二段666號） 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司108年度營業狀況報告。 (2)本公司108年度審計委員會查核報告。 (3)本公司108年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司108年度盈餘分配現金股利情形報告。 (5)修正本公司「誠信經營守則」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司108年度營業報告書暨財務報表承認案。 (2)本公司108年度盈餘分配承認案。 6.召集事由三、討論事項:修正本公司章程案。 7.召集事由四、選舉事項:改選本公司全體董事案。。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/25 11.停止過戶截止日期:109/06/23 12.其他應敘明事項: 一、股東以電子方式行使其表決權期間：109/05/23~109/06/20 二、依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬訂109/04/17~109/04/27止， 受理109年股東常會停止過戶日時，股東名冊記載持有已發行股份總數1%以上股份 之股東，以書面方式提案及提名董事（含獨立董事）候選人。 提案及提名受理處所：台中市大肚區中和里南榮路101號（管理部）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.