SINON — AGM Information 2019

Mar 22, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1712 興農　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/22	發言時間	18:14:24
發言人	余奎儒	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(04)26937689
主旨	公告本公司董事會決議108年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/22
說明	1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/14 3.股東會召開地點:台中僑園大飯店（台中市西屯區惠中路一段111號） 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業狀況報告。 (2)107年度審計委員會查核報告。 (3)背書保證情形報告。 (4)資金貸與他人情形報告。 (5)107年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (6)本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)107年度營業報告書暨財務報表承認案。 (2)107年度盈餘分配承認案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司章程案。 (2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修正本公司「背書保證作業程序」案。 (4)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/16 11.停止過戶截止日期:108/06/14 12.其他應敘明事項: 一、股東以電子方式行使其表決權期間：108/05/15~108/06/11 二、依公司法第172-1條規定，本公司擬訂108年04月09日起至108年04月18日止，受理 截至108年股東常會停止過戶日時，股東名冊記載持有已發行股份總數百分之一以上 股東以書面方式提案。提案受理處所地址：台中市大肚區中和里南榮路101號(管理部)

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