SINON — AGM Information 2018

Jul 4, 2018

興農股份有限公司 107 年股東常會議案參考資料

日期：中華民國 107 年 6 月 22 日（星期五）上午 9 時 30 分 地點：台中僑園大飯店（台中市西屯區惠中路一段 111 號）

承認事項

第一案（董事會提）

案由：本公司 106 年度營業報告書暨財務報表案，提請 承認。 說明：

一、本公司 106 年度之營業報告書（請參閱議事手冊）。

• 二、本公司 106 年度財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合 會計師事務所蔣淑菁會計師及曾棟鋆會計師查核簽證完成（請 參閱議事手冊）。

三、上開表冊經送審計委員會審查竣事。

決議：

第二案（董事會提）

案由：本公司 106 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

一、盈餘分配擬定表（請參閱議事手冊）。

二、除依法提列法定盈餘公積外，擬訂分配現金股利每股新台幣 1 元【計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公 司之資本公積】。俟股東常會通過後，由董事會授權董事長另 訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

三、本公司發行可轉換公司債因轉換或買回及註銷庫藏股等，致影
響本公司流通在外股份總數時，由董事會授權董事長依本案決
議之普通股擬分配現金股利總額，按配息基準日本公司流通在
外股份之數量，調整股東配息比率。

決議：

第 1 頁，共 2 頁

討論事項

第一案（董事會提）

案由：修正本公司章程案，提請討論。

說明：配合法令規定擬修正公司章程，修正條文對照表（請參閱議
事手冊）。

決議：

第二案（董事會提）

案由：修正本公司「董事選舉辦法」案，提請討論。
說明：配合法令規定擬修正本公司「董事選舉辦法」，修正條文對照
表（請參閱議事手冊）。
決議：

其他議案及臨時動議

散會

第 2 頁，共 2 頁