SINON — AGM Information 2018

Jul 4, 2018

~~興農~~

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10601 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 興農股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 ：3 0 ～下午4 ：3 0 24小時語音專線： (02)2702-3999語音代號：1 7 1 2 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 0 5 號 國內郵簡 開會通知 請即拆閱

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股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

集保結算所「股東e票通」 電子投票 www.stockvote.com.tw

本次股東常會發放紀念品

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅 於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

興農股份有限公司一○七年現金股利匯款帳戶登記申請書

508

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508 興農股份有限公司一○七年現金股利匯款帳戶登記申請書	508 興農股份有限公司一○七年現金股利匯款帳戶登記申請書	508 興農股份有限公司一○七年現金股利匯款帳戶登記申請書	508 興農股份有限公司一○七年現金股利匯款帳戶登記申請書	508 興農股份有限公司一○七年現金股利匯款帳戶登記申請書
1. 本匯款申請書請於 107年6月22日(星期五) 前寄達群益金鼎證券 股務代理部。 2. 現金股利發放日俟股		股東戶號
		東名
東會通過後另行公		股戶
告，並依下列指定方 式辦理。 3. 貴股東原登記帳號無 誤者免寄回。
		聯絡電話 (請務必填寫)
選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)	本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)
新增或變更
(請附存摺封面影本)
□撤銷原登記帳戶，改郵寄支票				(請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

※ 洽領紀念品須知※ 508 一、股東會紀念品：楓康密實袋1支。 二、徵求領取紀念品方式:貴股東如欲委託出席並 領取紀念品， 請於107年5月22日起至107年6 本簽到卡未經本公司股務代理人 月15日止 (各徵求場所得視徵求狀況提早結束 興農股份有限公司 徵求)，攜帶第六聯委託書(詳見第三聯背面) 加蓋登記章者無效。 簽名或蓋章洽徵求場所辦理【限1,000股(含) 以上】，恕不郵寄。(徵求地點請上證基會網 107 年股東常會出席簽到卡 站http://free.sfi.org.tw查詢)。 三、親自出席領取紀念品方式：貴股東如擬親自 時間：107年6月22日(星期五)上午九時三十分 出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結 地點：台中市西屯區惠中路一段111號(台中僑園大飯店) 束前)，攜帶第三聯出席簽到卡至股東會現場 出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。 股東戶號： 領取紀念 四、親自領取紀念品方式:貴股東如不克出席股東 親自出席簽名或蓋章處 會者， 請於107年6月19日起至107年6月22日 品簽章處 止 攜帶本開會通知書第三聯，並於「領取紀 念品簽章處」簽章後至本公司股務代理機構 股東戶名： 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北 市敦化南路二段九十七號1樓、B2)領取紀念 品，恕不郵寄及會後恕不補發。僅於第三聯 持有股數： 「領取紀念品簽章處」簽章者不計入親自出 席或委託出席。 五、電子投票領取紀念品方式:採電子方式行使表 代 理 人： 決權之股東，如欲領取紀念品， 請於107年6 月25日起至107年6月27日止 ，攜帶電子投票 如欲委託出 「議案表決情形」、股東出席通知書、身分 席仍請於委 證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如 ※ 請攜帶附有照片之身 ※ 託書上簽名 健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券 分證明文件以備核驗 或蓋章。 股份有限公司股務代理部領取。 六、紀念品24小時語音查詢專線： 群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。編號： (02)2702-3999→按1→按1712

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~~興農~~

興農股份有限公司一○七年股東常會徵求場所地址【徵求限1,000股(含)以上】 徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 台北市大安區敦化南路二段97號1F、B2 電話：02-27023999 代為處理徵求事務場所如下:

	興農股份有限公司一○七年股東常會徵求場所地址【徵求限1,000股(含)以上】 徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 台北市大安區敦化南路二段97號1F、B2 電話：02-27023999	興農股份有限公司一○七年股東常會徵求場所地址【徵求限1,000股(含)以上】 徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 台北市大安區敦化南路二段97號1F、B2 電話：02-27023999	興農股份有限公司一○七年股東常會徵求場所地址【徵求限1,000股(含)以上】 徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 台北市大安區敦化南路二段97號1F、B2 電話：02-27023999	興農股份有限公司一○七年股東常會徵求場所地址【徵求限1,000股(含)以上】 徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 台北市大安區敦化南路二段97號1F、B2 電話：02-27023999
第 四 聯	代為處理徵求事務場所如下: 長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location.php 地址 電話 台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 台北市中正區重慶南路一段10號 0907-091-541 全通事務處理（股）公司部份徵求場地表 全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com 地址 電話 台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳） （02）2382-5563 台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁） （02）2595-6189
	長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location.php		全通事務處理（股）公司部份徵求場地表 全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com
	地址	電話	地址	電話
	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳）	（02）2382-5563
	台北市中正區重慶南路一段10號	0907-091-541	台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189
	台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952
	台北市大同區延平北路四段58號1樓(金國花檳榔)	(02)2535-2249	台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889
	台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992
	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151
	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019
	台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426
	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817
	台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-6018	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020
	台北市文山區景文街41號(Clare服飾店)	(02)2935-5555	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224
	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025
	新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	（037）627-163
	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837
	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(典星坊麵包店隔壁)	(03)956-0316	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會）	（04）835-0257
	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887	雲林縣斗六市育才街120號	（05）534-1535
	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	嘉義市西區忠義街68號	（05）222-3203
	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
	彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家斜對面)	(04)834-4546	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品旁）	（07）237-9898
	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
	屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277

註： 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

興農股份有限公司一○七年股東常會開會通知書

• 一、 茲訂於一○七年六月二十二日(星期五)上午九時三十分，假台中市西屯區惠中路一段111號(台中僑園大飯 店)，召開一○七年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時前，報到處地點同開會地點。會議 召集事由：(一)報告事項：1.106年度營業狀況報告。2.106年度審計委員會查核報告。3.背書保證情形報告。 4.資金貸與他人情形報告。5.106年度員工及董事酬勞分派情形報告。6.本公司國內第一次無擔保轉換公司債 發行情形報告。(二)承認事項：1.106年度營業報告書暨財務報表承認案。2.106年度盈餘分配承認案。(三)討 論事項：1.修正本公司章程案。2.修正本公司「董事選舉辦法」案。(四)其他議案及臨時動議。

• 二、 本公司董事會決議每股配發現金股利新台幣1元(計算至元為止，元以下捨去；其畸零款合計數計入本公司之資 本公積)，俟本次股東常會通過後，由董事會授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。本公司發 行可轉換公司債因轉換或買回及註銷庫藏股等，致影響本公司流通在外股份總數時，由董事會授權董事長依本 案決議之普通股擬分配現金股利總額，按配息基準日本公司流通在外股份之數量，調整股東配息比率。

• 三、 依公司法第一六五條規定，自一○七年四月二十四日起至一○七年六月二十二日止停止股票過戶轉讓登記。 四、 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自 出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託 代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券 股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

• 五、 如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基 金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查 詢條件即可。

• 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自107年5月23日至107年6月19日止，請逕登入臺灣集中保 管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。

• 七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 此 致

• 貴股東 興農股份有限公司董事會 敬啟

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他
人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋
章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵
求人或受託代理人者，視為委託出席。
二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依
公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公
司法第一七七條規定辦理。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以
出具一委託書，並以委託一人為限。
四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、
姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股
東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一
編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供
徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公
司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭
解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求
人對股東會各項議案之意見。
六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代
理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或
欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東
會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通
知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表
決權為準。

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1 0 7 - 5 0 8
委 託 書 委託人（股東） 編號 簽名或蓋章
一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本 股 東 持有
股東代理人，出席本公司107年6月22日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使 戶 號 股數
股東權利： 姓名或
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 名 稱
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案
未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 徵 求 人 簽名或蓋章
1.106年度營業報告書暨財務報表承認案: □1.承認□2.反對□3.棄權
2.106年度盈餘分配承認案: □1.承認□2.反對□3.棄權 戶 號
3.修正本公司章程案: □1.贊成□2.反對□3.棄權
4.修正本公司「董事選舉辦法」案: □1.贊成□2.反對□3.棄權 姓名或
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構 名 稱
擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東 受 託 代 理 人 簽 名 或 蓋 章
權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 戶 號
四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有 姓名或
效(限此一會期)。 名 稱
此 致 身分證字號
或統一編號
興農股份有限公司
授權日期 年 月 日 住 址
第 一 二
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六 禁 發 保 五
聯 止交 現違 結算 萬元
付 法 所 ，
現 取 檢 檢
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徵求場所及人員簽章處：
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