SINON — AGM Information 2017

Jun 21, 2017

興農股份有限公司 106 年股東常會議案參考資料

日期：中華民國 106 年 6 月 16 日（星期五）上午 9 時 30 分 地點：台中僑園大飯店（台中市西屯區惠中路一段 111 號）

承認事項

第一案（董事會提）

案由：本公司 105 年度營業報告書暨財務報表案，提請 承認。 說明：

• 一、本公司 105 年度之營業報告書（請參閱議事手冊）。

• 二、本公司 105 年度財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合 會計師事務所蔣淑菁會計師及曾棟鋆會計師查核簽證完成（請 參閱議事手冊）。

三、上開表冊經送審計委員會審查竣事。

決議：

第二案（董事會提）

案由：本公司 105 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

一、盈餘分配擬定表（請參閱議事手冊）。

• 二、除依法提列法定盈餘公積外，擬訂分配現金股利每股新台幣 1 元【計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公 司之其他收入】。俟股東常會通過後，由董事會授權董事長另 訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

• 三、本公司發行可轉換公司債因轉換或買回及註銷庫藏股等，致影 響本公司流通在外股份總數時，由董事會授權董事長依本案決 議之普通股擬分配現金股利總額，按配息基準日本公司流通在 外股份之數量，調整股東配息比率。

決議：

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討論事項 （董事會提）

案由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。
說明：

• 一、依金管證發字第 1060001296 號函修正「公開發行公司取得或處 分資產處理準則」部分條文辦理。

• 二、擬修正之「取得或處分資產處理程序」部分條文對照表（請參 閱議事手冊）。

決議：

選舉事項 （董事會提）

案由：改選本公司全體董事案，提請選舉。

說明：

• 一、本公司第 14 屆董事任期原於 106 年 10 月 8 日屆滿，惟配合 106 年 股東常會於 106 年 6 月 16 日召開，故提前改選全體董事。

• 二、依本公司章程規定，擬選出第 15 屆董事 9 席（含獨立董事）， 因獨立董事係採候選人提名制，故應選獨立董事席次為 3 席。 董事任期均為三年，自 106 年 6 月 16 日起至 109 年 6 月 15 日止，連 選得連任。

• 三、獨立董事 3 席依本公司章程第 18 條之 1 規定，採侯選人提名制 度，經第 14 屆第 13 次董事會議審查通過「獨立董事候選人名 單」（請參閱議事手冊），提請選舉。

選舉結果：

其他議案及臨時動議

散會

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