SINON — AGM Information 2017

Jun 21, 2017

~~興農~~

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10601 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 興農股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 ：3 0 ～下午4 ：3 0 24小時語音專線： (02)2702-3999語音代號：1 7 1 2 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 0 5 號 國內郵簡 開會通知 請即拆閱

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股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

集保結算所「股東e票通」 股東會電子投票平台 https://www.stockvote.com.tw

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅 於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

興農股份有限公司一○六年現金股利匯款帳戶登記申請書

508

1. 本匯款申請書請於 股東戶號

106年6月16日(星期五) 前寄達群益金鼎證券

股務代理部。 2. 現金股利發放日俟股 股東戶名

東會通過後另行公 告，並依下列指定方 式辦理。

3. 貴股東原登記帳號無 聯絡電話 誤者免寄回。 (請務必填寫) 銀行存款帳號 本人同意每年度現金股利

選 項 銀行名稱 銀行代號 (分行別、科目、編號、檢碼) 依左列帳號匯撥或郵寄支票

原 登 記 (帳號無誤者，免寄回) 新增或變更 (請附存摺封面影本) □撤銷原登記帳戶，改郵寄支票 (請蓋股東印鑑)

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※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

注意事項

一、貴股東如擬親自出席： 508 請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後， 二、貴股東如擬委託他人出席：於開會當日辦理報到即可，免再寄回。 興農股份有限公司 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。 請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本 公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。 106 年股東常會出席簽到卡 三、貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會 時間：106年6月16日(星期五)上午九時三十分 開會當日(會議結束前)，憑本出席簽到卡至 股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補 地點：台中市西屯區惠中路一段111號(台中僑園大飯店) 四、 貴股東如欲委託出席並領取紀念品，請於 年5月16日發或郵寄。～106年6月9日 止，攜帶第六聯委 106 股東戶號： 親自出席簽名或蓋章處 領取紀念品簽章處 託書(見第三聯背面)簽名或蓋章後洽徵求人 辦理【限1,000股(含)以上】，恕不郵寄。( 股東戶名： 徵求場所詳第二、四聯或請上證基會網址 ：http://free.sfi.org.tw查詢) 五、 貴股東如不克出席股東會者 得於106年6月12 持有股數： 日～106年6月16日止攜帶本開會通知書第三 聯，並於「領取紀念品簽章處」簽章後至本 代 理 人： 公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公 司股務代理部 (台北市敦化南路二段九十七號 1樓、B2)領取紀念品，恕不郵寄及會後恕不 如欲委託出 席仍請於委 補發。僅於第三聯「領取紀念品簽章處」簽 託書上簽名 章者不計入親自出席或委託出席。 或蓋章。 六、 紀念品：楓康吳羽保鮮膜2支。 七、 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。編號：編號：

七、 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。編號：編號： 3999→按1→按1712

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興農股份有限公司一○六年股東常會開會通知書

• 一、 茲訂於一○六年六月十六日(星期五)上午九時三十分，假台中市西屯區惠中路一段111號(台中僑園大飯店)，召開 一○六年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時前，報到處地點同開會地點。會議召集事由：(一) 報告事項：1.105年度營業狀況報告。2.105年度審計委員會查核報告。3.背書保證情形報告。4.資金貸與他人情形 報告。5.105年度員工及董事酬勞分派情形報告。6.本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。7.訂定本 公司誠信經營守則報告。(二)承認事項：1.105年度營業報告書暨財務報表承認案。2.105年度盈餘分配承認案。 (三)討論事項：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項：改選本公司全體董事案。(五)其他議 案及臨時動議。

• 二、 本公司董事會決議每股配發現金股利新台幣1元(計算至元為止，元以下捨去；其畸零款合計數計入本公司之其他收 入)，俟本次股東常會通過後，由董事會授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。本公司發行可轉換 公司債因轉換或買回及註銷庫藏股等，致影響本公司流通在外股份總數時，由董事會授權董事長依本案決議之普通 股擬分配現金股利總額，按配息基準日本公司流通在外股份之數量，調整股東配息比率。

• 三、 本次股東會選任董事9席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為；獨立董事：紀志毅、徐俊明、汪炳 鈞。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw)『公告 查詢』輸入查詢資料。

• 四、 依公司法第一六五條規定，自一○六年四月十八日起至一○六年六月十六日止停止股票過戶轉讓登記。

• 五、 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席 時，請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出 席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

• 六、 如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月16日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會 網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址http://free.sfi.org.tw至『委託書公告 相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自106年5月17日至106年6月13日止，請逕登入臺灣集中保 管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。使用電子投票之 股東如欲領取紀念品，請自106年6月19日起至106年6月21日止攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知 書、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股 務代理部領取。

• 八、 本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 此 致

• 貴股東

興農股份有限公司董事會 敬啟

委託書使用須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他 人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋 章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵 求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依 公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公 司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以 出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、 姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股 東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一 編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供 徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公 司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭 解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代 理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或 欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東 會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通 知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。

第 六 聯			1 0 6 - 5 0 8	1 0 6 - 5 0 8	1 0 6 - 5 0 8	1 0 6 - 5 0 8	1 0 6 - 5 0 8
	委 託 書	五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）		編號		簽名或蓋章
	一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出席本公司106年6月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行 使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案 未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.105年度營業報告書暨財務報表承認案： □1.承認□2.反對□3.棄權 2.105年度盈餘分配承認案： □1.承認□2.反對□3.棄權 3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案：□1.贊成□2.反對□3.棄權 4.改選本公司全體董事案。 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構 擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東 權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有 效(限此一會期)。 此 致 興農股份有限公司 授權日期 年 月 日		股 東 戶 號		持有 股數
			姓名或 名 稱
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或 名 稱
			受 託 代 理 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或 名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址
	。 金 集

徵求場所及人員簽章處：