SINON — AGM Information 2017

Mar 24, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1712 興農　公司提供

序號	2	發言日期	106/03/24	發言時間	16:43:30
發言人	余奎儒	發言人職稱	協理	發言人電話	(04)26937689
主旨	公告本公司董事會決議106年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/24
說明	1.董事會決議日期:106/03/24 2.股東會召開日期:106/06/16 3.股東會召開地點:台中僑園大飯店（台中市西屯區惠中路一段111號） 4.召集事由一、報告事項: (1)105年度營業狀況報告。 (2)105年度審計委員會查核報告。 (3)背書保證情形報告。 (4)資金貸與他人情形報告。 (5)105年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (6)本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。 (7)訂定本公司誠信經營守則報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)105年度營業報告書暨財務報表承認案。 (2)105年度盈餘分配承認案。 6.召集事由三、討論事項:修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:改選本公司全體董事案(董事9席，含獨立董事3席)。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/18 11.停止過戶截止日期:106/06/16 12.其他應敘明事項: 一、本公司轉換公司債，於停止股票過戶期間(106/04/18~106/06/16)，停止轉換執行。 二、依公司法第172之1條及第192之1條規定，本公司擬訂於106/04/11起至106/04/20止 （現場或郵件均須於受理期間內送達者為限），受理截至106年股東常會停止過戶日時， 股東名冊記載持股1 %以上股東之提案及提名獨立董事候選人名單。 提案及提名受理場所: 台中市大肚區中和里南榮路101號(管理部)。 三、本次受理股東提名獨立董事候選人名額為三人，內容如下： （1）提名方式：以書面方式向公司提出獨立董事之候選人名單，被提名人數不得超過 獨立董事應選名額，並檢附被提名人姓名、身分證明文件編號、學(經)歷、當選後願 任獨立董事承諾書、獨立董事聲明書、無公司法第30 條規定情事之聲明書及其他相關 證明文件。 （2）有關本公司獨立董事候選人提名未盡之事宜，依公司法等相關法令辦理。 詳細受理提名內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。

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