SINON — AGM Information 2016

Jun 29, 2016

~~興農~~

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10601 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 興農股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 ：3 0 ～下午4 ：3 0 24小時語音專線： (02)2702-3999語音代號：1 7 1 2 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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國 內 郵資已付 群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料， 台北郵局許可證 僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。 台北字第1 5 0 5 號 集保結算所「股東e票通」 國內郵簡 股東會電子投票平台 https://www.stockvote.com.tw 開會通知 請即拆閱

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料， 僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

• 一、 貴股東如欲委託出席並領取紀念品，請於 105年5月17日～105年6月8日 止，攜帶第六聯委託書(見第三聯背面)簽名或蓋章後 洽徵求人辦理【限1,000股(含)以上】，恕不郵寄。(徵求場所詳第四聯或請上證基會網址：http://free.sfi.org.tw查詢)

二、 貴股東如不克出席股東會者 得於105年6月13日～105年6月17日止攜帶本開會通知書第三聯，並於「領取紀念品簽章處」簽章 後至本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (台北市敦化南路二段九十七號)領取紀念品，恕不郵寄及會 後恕不補發。僅於第三聯「領取紀念品簽章處」簽章者不計入親自出席或委託出席。 三、 紀念品： 玉美研松柏茶葉一包 。

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

興農股份有限公司一○五年現金股利匯款帳戶登記申請書

508

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1. 本匯款申請書請於 股東戶號

105年6月17日(星期五) 前寄達群益金鼎證券

股務代理部。 2. 現金股利發放日俟股 股東戶名

東會通過後另行公 告，並依下列指定方 式辦理。

3. 貴股東原登記帳號無 聯絡電話 誤者免寄回。 (請務必填寫) 銀行存款帳號 本人同意每年度現金股利

選 項 銀行名稱 銀行代號 (分行別、科目、編號、檢碼) 依左列帳號匯撥或郵寄支票

原 登 記 (帳號無誤者，免寄回) 新增或變更 (請附存摺封面影本) □撤銷原登記帳戶，改郵寄支票 (請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

注意事項

508 興農股份有限公司 本簽到卡未經本公司股務代理人 加蓋登記章者無效。 105 年股東常會出席簽到卡 時間：105年6月17日(星期五)上午九時三十分 地點：台中市西屯區惠中路一段111號(台中僑園大飯店) 股東戶號： 領取紀念 親自出席簽名或蓋章處 品簽章處 股東戶名： 持有股數： 代 理 人： 如欲委託出 席仍請於委 託書上簽名 或蓋章。 群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。編號：

一、貴股東如擬親自出席：
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印
鑑或簽名後，於開會當日辦理
報到即可，免再寄回。

• 二、貴股東如擬委託他人出席： 請詳填背面委託書後，於開會 五日前送達本公司股務代理 人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。

• 三、貴股東如擬親自出席股東會， 敬請於股東會開會當日(會議 結束前)，憑本出席簽到卡至 股東會現場出席並領取紀念 品，會後恕不補發或郵寄。

• 四、紀念品24小時語音查詢專線： (02)2702-3999→按1→按1712

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興農股份有限公司一○五年股東常會開會通知書

• 一、 茲訂於一○五年六月十七日(星期五)上午九時三十分，假台中市西屯區惠中路一段111號(台中僑園大飯店)，召開

• 一○五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時前，報到處地點同開會地點。會議召集事由：(一)討論 事項：修正本公司章程案。(二)報告事項：1.104年度營業狀況報告。2.104年度審計委員會查核報告。3.背書保證情形 報告。4.資金貸與他人情形報告。5.104年度員工及董事酬勞分配情形報告。6.本公司發行國內第一次無擔保轉換公司 債案報告。(三)承認事項：1.104年度營業報告書暨財務報表承認案。2.104年度盈餘分配承認案。(四)其他議案及臨時 動議。

• 二、 本公司董事會決議每股配發現金股利新台幣0.6元(計算至元為止，元以下捨去；其畸零款合計數計入本公司之其他收 入)，俟本次股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他發放相關事宜。本公司因發行可轉換公司債 及轉換、買回及註銷庫藏股等，致影響本公司流通在外股份總數時，由董事會授權董事長依本案決議之普通股擬分配現 金股利總額，按配息基準日本公司流通在外股份之數量，調整股東配息比率。

• 三、 依公司法第一六五條規定，自一○五年四月十九日起至一○五年六月十七日止停止股票過戶轉讓登記。

• 四、 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時， 請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請 填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部， 俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

• 五、 如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月17日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網 站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址http://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資 料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月18日至105年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結 算所股份有限公司「股東e票通」【網址：http://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。使用電子投票之股東如 欲領取紀念品，請自105年6月20日至105年6月24日止攜帶身分證明文件至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。

• 七、 本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 此 致 貴股東

興農股份有限公司董事會 敬啟

委託書使用須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他 人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋 章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵 求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依 公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公 司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以 出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、 姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股 東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一 編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供 徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公 司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭 解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代 理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或 欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東 會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通 知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。

第 六 聯			1 0 5 - 5 0 8	1 0 5 - 5 0 8	1 0 5 - 5 0 8	1 0 5 - 5 0 8	1 0 5 - 5 0 8
	委 託 書	五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）		編號		簽名或蓋章
	一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出席本公司105年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行 使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案 未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.修正本公司章程案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 2.104年度營業報告書暨財務報表承認案： □1.承認□2.反對□3.棄權 3.104年度盈餘分配承認案： □1.承認□2.反對□3.棄權 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構 擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東 權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有 效(限此一會期)。 此 致 興農股份有限公司 授權日期 年 月 日		股 東 戶 號		持有 股數
			姓名或 名 稱
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或 名 稱
			受 託 代 理 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或 名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址
	。 金 集

徵求場所及人員簽章處：