SINOMACH PRECISION INDUSTRY Group Co., Ltd. — Regulatory Filings 2017

Apr 21, 2017

证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2017-038

洛阳轴研科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称轴研科技）第六届董事会第三次会议 （以下简称“本次会议”）于2017 年4 月11 日发出通知，2017 年4 月21 日上午 以通讯方式召开。

本次会议应收到董事表决票9 份，实际收到董事表决票9 份。会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司2017 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、董事、高级管理人员签署的第一季度报告书面确认意见。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2017 年4 月22 日

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