SINOMACH PRECISION INDUSTRY Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jul 11, 2025

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-046

国机精工集团股份有限公司

关于召开2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次： 2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人： 国机精工集团股份有限公司董事会，第 八届董事会第十一次会议决议召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议的召开符合有 关法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年7 月29 日 15:20

（2）网络投票时间：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年7 月29 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年7 月29 日9:15 至15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式。

6、会议的股权登记日： 2025 年7 月22 日

1

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截 至2025 年7 月22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点： 郑州市新材料产业园区科学大道121 号公司会议

室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码示例表如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订《公司章程》并调整公司内部监督机构的议案	√
2.00	关于修订《国机精工集团股份有限公司股东会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《国机精工集团股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《国机精工集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√

2、议案披露情况

议案1-4 的相关内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）的相关公告。

3、特别决议事项的议案

2

议案1-3为特别决议事项，需经由出席股东大会的股东所持表决 票的三分之二以上表决通过后方可实施。

三、会议登记等事项

1、登记方式

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前登记，登记可采取在 登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2、登记时间

2025 年7 月28 日上午9：00-11：30，下午2：00-4：00（信函 以收到邮戳为准）。

3、登记地点

郑州市新材料产业园区科学大道121 号国机精工集团股份有限 公司董事会办公室。

4、出席会议所需携带资料

（1）个人股东

个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能 够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持 股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书（见附件2）和代 理人有效身份证件。

（2）法人股东

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会 议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代 表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的， 代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权 委托书（见附件2）、能证明法定代表人资格的有效证明。

5、会务常设联系人

3

姓名：靳晓明

电话号码：0371－67619230 传真号码：0371－86095152

电子邮箱：stock@sinomach-pi.com 邮政编码：450199

6、会议费用情况

会期半天。出席者食宿及交通费自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的 具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议。

特此通知。

国机精工集团股份有限公司董事会

2025 年7 月12 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码 ：362046

2、投票简称 ：国机投票

3、填报表决意见或选举票数

填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年7 月29 日的交易时间，即9:15-9:25， 9:30-11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025 年7 月29 日9:15，

• 结束时间为2025 年7 月29 日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

5

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）依照以下指示 对下列国机精工集团股份有限公司2025 年第三次临时股东大会议案 投票，并代为行使表决权。

有效期限：自本委托书签署日起至本次会议结束。

序号	议 案 名 称	备注	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订《公司章程》并调整公司内部监督机构的议案	√
2.00	关于修订《国机精工集团股份有限公司股东会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《国机精工集团股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《国机精工集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”相应的空格中

打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。对于委托人在本授权委

托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人持股数量： 委托人股份性质：

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受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：2025 年 月 日

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