SINOMACH PRECISION INDUSTRY Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Oct 18, 2024

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-069

国机精工集团股份有限公司

关于召开2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次： 2024 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人： 国机精工集团股份有限公司董事会，第 七届董事会第三十九次会议决议召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议的召开符合有 关法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年11 月6 日15:10

（2）网络投票时间：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年11 月6 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年11 月6 日9:15 至15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式。

6、会议的股权登记日： 2024 年10 月30 日

1

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截 至2024 年10 月30 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点： 郑州市新材料产业园区科学大道121 号公司会议

室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码示例表如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于延长公司向特定对象发行股票股东大会 决议有效期的议案	√
2.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次向特定对象发行股票相关事宜的议案	√
3.00	关于修改公司章程部分条款的议案	√
4.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
累积投票提案（以下提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
	关于董事会换届选举的议案
5.00	非独立董事选举	应选人数：4人
5.01	选举蒋蔚先生为第八届董事会非独立董事	√

2

5.02	选举谢东钢先生为第八届董事会非独立董 事	√
5.03	选举张江安先生为第八届董事会非独立董 事	√
5.04	选举张弘先生为第八届董事会非独立董事	√
6.00	独立董事选举	应选人数：3人
6.01	选举王怀书先生为第八届董事会独立董事	√
6.02	选举岳云雷先生为第八届董事会独立董事	√
6.03	选举王波先生为第八届董事会独立董事	√
7.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数：2人
7.01	选举宋志明先生为第八届监事会股东代表 监事	√
7.02	选举景志东先生为第八届监事会股东代表 监事	√

2、议案披露情况

上述议案已经通过公司第七届董事会第三十九次会议、第七届监 事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、其他说明

议案1-2 属关联交易事项，关联股东中国机械工业集团有限公司 及其一致行动人将回避该议案的表决。

议案1-3 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东 代理人）有效表决权的三分之二以上审议通过。

议案5-7 应选非独立董事4 人、独立董事3 人、股东代表监事2 人，并分别投票。独立董事候选人的任职资格和独立性需报深圳证券 交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票 数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的

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选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但 总数不得超过其拥有的选举票数。

议案1-2、4-6 为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将 对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上 市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以 上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采 取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2、登记时间

2024 年11 月5 日上午9：00-11：30，下午2：00-4：00（信函 以收到邮戳为准）。

3、登记地点

郑州市新材料产业园区科学大道121 号国机精工集团股份有限 公司董事会办公室。

4、出席会议所需携带资料

（1）个人股东

个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能 够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持 股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书（见附件2）和代 理人有效身份证件。

（2）法人股东

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会 议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代

4

表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的， 代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权 委托书（见附件2）、能证明法定代表人资格的有效证明。

5、会务常设联系人

姓名：靳晓明

电话号码：0371－67619230

传真号码：0371－86095152

电子邮箱：stock@sinomach-pi.com

邮政编码：450199

6、会议费用情况

会期半天。出席者食宿及交通费自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的 具体操作流程见附件1。

六、备查文件

• 1、公司第七届董事会第三十九次会议决议。

• 2、公司第七届监事会第二十六次会议决议

特此通知。

国机精工集团股份有限公司董事会

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5

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码 ：362046

• 2、投票简称 ：国机投票

• 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应 当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举 票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无 效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数如下：

①选举非独立董事

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4。 股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意

分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• ②选举独立董事

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。 股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分

• 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③选举监事

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股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。 股东可以将所拥有的选举票数在2 位监事候选人中任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年11 月6 日的交易时间，即9:15-9:25， 9:30-11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024 年11 月6 日9:15， 结束时间为2024 年11 月6 日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）依照以下指示 对下列国机精工集团股份有限公司2024 年第四次临时股东大会议案 投票，并代为行使表决权。

有效期限：自本委托书签署日起至本次会议结束。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于延长公司向特定对象发行股票股东大会 决议有效期的议案	√
2.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次向特定对象发行股票相关事宜的议案	√
3.00	关于修改公司章程部分条款的议案	√
4.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
累积投票提案（以下提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
	关于董事会换届选举的议案
5.00	非独立董事选举	应选人数：4人
5.01	选举蒋蔚先生为第八届董事会非独立董事	√
5.02	选举谢东钢先生为第八届董事会非独立董 事	√
5.03	选举张江安先生为第八届董事会非独立董 事	√
5.04	选举张弘先生为第八届董事会非独立董事	√
6.00	独立董事选举	应选人数：3人
6.01	选举王怀书先生为第八届董事会独立董事	√

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6.02	选举岳云雷先生为第八届董事会独立董事	√
6.03	选举王波先生为第八届董事会独立董事	√
7.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数：2人
7.01	选举宋志明先生为第八届监事会股东代表 监事	√
7.02	选举景志东先生为第八届监事会股东代表 监事	√

• 注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”相应的空格中

• 打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。对于委托人在本授权委

• 托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

• 委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

• 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人持股数量： 委托人股份性质：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：2024 年 月 日

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