SINOMACH PRECISION INDUSTRY Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Aug 12, 2019

证券简称：轴研科技

公告编号： 2019-054

证券代码： 002046

洛阳轴研科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次： 2019 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人： 洛阳轴研科技股份有限公司董事会，第 六届董事会第二十七次会议决议召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019 年9 月5 日15:20

（2）网络投票时间：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2019 年9 月5 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00；

2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2019 年9 月4 日15:00 至2019 年9 月5 日15:00 期间的任意 时间。

5、会议的召开方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式。

• 6、会议的股权登记日： 2019 年8 月30 日

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1

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截 至2019 年8 月30 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点： 郑州市新材料产业园区科学大道121 号 公司会议

室

二、会议审议事项

1、审议《关于增加“超硬材料磨具国家重点实验室建设项目” 实施主体的议案》，内容见披露在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《洛阳轴研科技股份有限公司关于增加“超 硬材料磨具国家重点实验室建设项目”实施主体的公告》。

本议案需对中小投资者的表决单独计票。

2、审议《关于终止实施“3s 金刚石磨料项目”的议案》，内容 见披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《洛 阳轴研科技股份有限公司关于终止实施“3s 金刚石磨料项目”的公 告》。

本议案需对中小投资者的表决单独计票。

3、审议《关于融资担保的议案》，内容见披露在《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《洛阳轴研科技股份有限公司 关于融资担保的公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表如下：

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2

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案	√
1.00	关于增加“超硬材料磨具国家重点实验 室建设项目”实施主体的议案	√
2.00	关于终止实施“3s 金刚石磨料项目”的 议案	√
3.00	关于融资担保的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采 取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。 2、登记时间

2019 年9 月4 日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00（信函 以收到邮戳为准）。

3、登记地点

郑州市新材料产业园区科学大道121 号 洛阳轴研科技股份有 限公司董事会办公室。

4、出席会议所需携带资料

（1）个人股东

个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能 够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持 股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份 证件。

（2）法人股东

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会 议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代

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3

表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的， 代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权 委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。

5、会务常设联系人

姓名：王翠

电话号码：0371－67619230

传真号码：0371－86095152

电子邮箱：stock@zys.com.cn

邮政编码：450199

6、会议费用情况

会期半天。出席者食宿及交通费自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的 具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十七次会议决议。

特此通知。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2019 年8 月13 日

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附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码 ：362046

• 2、投票简称 ：轴研投票

• 3、填报表决意见或选举票数

填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2019 年9 月5 日的交易时间，即9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019 年9 月4 日15：00，

• 结束时间为2019 年9 月5 日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指 引栏目查阅。

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3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件 2 ：

授权委托书

截至2019 年8 月30 日，本人（本单位）持有洛阳轴研科技股份 有限公司A 股普通股 股，兹委托 （身份证

号: ）出席洛阳轴研科技股份有限公司2019 年第一次临 时股东大会并按以下意思表示代为行使表决权：

序号	议 案 名 称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	弃权	反对
1	关于增加“超硬材料磨具国家重点实验室建设项目” 实施主体的议案
2	关于终止实施“3s 金刚石磨料项目”的议案
3	关于融资担保的议案

本委托书的有效期为 。

委托人：

签署日期： 年 月 日

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加 盖法人单位印章）

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