SINOMACH PRECISION INDUSTRY Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Oct 26, 2016

证券代码:002046 证券简称:轴研科技 公告编号: 2016-080

洛阳轴研科技股份有限公司

关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2016 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:洛阳轴研科技股份有限公司董事会,第五届董事会 2016 年第十一次临时会议决议召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2016 年 11 月 11 日(星期五)下午 15:00;

(2)网络投票时间:1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为:2016 年 11 月 11 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00;2)通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2016 年 11 月 10 日 15:00 至 2016 年 11 月 11 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权 出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2016 年 11 月 3 日(星期四),截至 2016 年 11 月 3 日下午收市时在中国结算深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、会议地点:河南省洛阳市吉林路 1 号 公司 1 号会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于拟投资设立"中浙高铁轴承有限公司"的议案》。内容见 2016 年 10 月 27 日披露在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》。审议该议案时,需要对中小投资者 的表决单独计票。

2、审议《关于转让高铁轴承相关业务及转让"高速精密重载轴承产业化示 范线建设项目"部分资产的议案》。内容见 2016 年 10 月 27 日披露在《证券时报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于转让高铁轴承相关业务及转让"高 速精密重载轴承产业化示范线建设项目"部分资产的公告》。审议该议案时,需 要对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记方法

1、登记方式

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地 点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2、登记时间

2016 年 11 月 10 日(星期四)上午 8:30-11:30,下午 2:00-5:00(信函 以收到邮戳为准)。

3、登记地点

洛阳市涧西区吉林路 1 号 洛阳轴研科技股份有限公司规划与证券部。

4、出席会议所需携带资料

(1)个人股东

个人股东亲自出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身 份的有效证件或证明;委托他人出席会议的,代理人应持股东账户卡、股东有效 身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

(2)法人股东

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法 人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单 位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会务常设联系人

姓名:冯涛

电话号码:0379-64881139

传真号码:0379-64881518

电子邮箱:stock@zys.com.cn

邮政编码:471039

2、会议费用情况

会期半天。出席者食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、公司第五届董事会 2016 年第十一次临时会议决议。 特此通知。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2016 年 10 月 27 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码:362046
• 2、投票简称:轴研投票
• 3、议案设置及意见表决。
• (1)议案设置。

本次股东大会议案对应的"议案编码"一览表

议案序号	议 案 名 称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案 1	关于拟投资设立"中浙高铁轴承有限公司"的议案	1.00
议案 2	关于转让高铁轴承相关业务及转让"高速精密重载轴承产
	业化示范线建设项目"部分资产的议案	2.00

(2)填报表决意见或选举票数。

填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的 表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票 表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2016年11月11日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 11 月 10 日下午 3:00,结束 时间为 2016 年 11 月 11 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得 "深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

截止 2016 年 11 月 3 日,本人(本单位)持有洛阳轴研科技股份有限公司 A 股普通股 股,兹委托 (身份证号: )出席 洛阳轴研科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会并按以下意思表示代为 行使表决权:

序号	议 案 名 称	表决意见
		同意	弃权	反对
1	关于拟投资设立"中浙高铁轴承有限公司"的议案
2	关于转让高铁轴承相关业务及转让 "高速精密重载轴承产业化示范线建设项目"部分资产的议案

本委托书的有效期为 。

委托人: 签署日期: 年 月 日

(个人股东签名或盖章,法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章)