SINOMACH PRECISION INDUSTRY Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jun 27, 2013

股票代码：002046 股票简称：轴研科技 公告编号：2013-027

洛阳轴研科技股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人： 洛阳轴研科技股份有限公司董事会，第四届董事会2013 年第二次临时会议决议召开本次临时股东大会。

2、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2013 年7 月17 日（星期三）下午14:30；

（2）网络投票时间：1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2013 年7 月17 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00；2）通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2013 年7 月16 日15:00 至2013 年7 月17 日15:00 期间的任意时间。

（3）提示性公告：公司将于2013 年7 月13 日（星期六）就本次临时股东 大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会。

4、会议的召开方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通 过现场、网络重复投票，以现场投票为准；如果同一股份通过网络多次重复投票，

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以第一次网络有效投票为准。

5、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2013 年7 月12 日（星期五），截至2013 年7 月12 日下午收市时在中国结算深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 6、现场会议地点： 河南省洛阳市吉林路1 号 公司1 号会议室

二、会议审议事项

• 1、关于公司符合申请配股条件的议案。

• 2、关于公司本次配股方案的议案（该项议案内容需逐项表决）：

• 2.1 配售股票的种类和面值；

2.2 配股基数、比例及数量；

• 2.3 配售价格及定价依据；

• 2.4 配售对象；

2.5 募集资金用途；

• 2.6 配股前滚存未分配利润的分配方案；

• 2.7 承销方式；

• 2.8 本次配股的发行时间；

2.9 本次配股决议的有效期限。

• 3、关于公司本次配股募集资金使用的可行性分析报告的议案。

• 4、关于前次募集资金使用情况的报告。

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5、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案。

审议上述议案时，议案二《关于公司本次配股方案的议案》作为特别决议议 案须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。上述议案已 经公司第四届董事会2013 年第二次临时会议审议通过，相关内容见2013 年6 月28 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的“洛阳轴研科技股 份有限公司2013 年第二次临时股东大会会议议案”。

三、现场会议的登记方法

1、登记方式

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地 点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2、登记时间

2013 年7 月16 日（星期二）上午8：30-11：30，下午2：00-5：00（信函 以收到邮戳为准）。

3、登记地点

洛阳市涧西区吉林路1 号 洛阳轴研科技股份有限公司资本运营部。

4、出席会议所需携带资料

（1）个人股东

个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身 份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效 身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

（2）法人股东

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法 人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单 位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。

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四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项

1、投票时间： 2013 年7 月17 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00— 15:00。

2、投票代码： 362046； 投票简称： 轴研投票。

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序

（1）输入“买入”指令；

（2）输入证券代码“362046”；

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00 元代表总议案， 1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，2.01 元代表议案二中子议案（1），2.02 元代表议案二中子议案（2）……以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。 如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案” 进行投票。

本次股东大会议案对应的委托价格如下：

序号	议 案 名 称	对应委托价格
0	总议案（表示对以下所有议案的统一表决）	100.00
1	关于公司符合申请配股条件的议案	1.00
2	关于公司本次配股方案的议案	2.00
2.1	配售股票的种类和面值	2.01
2.2	配股基数、比例及数量	2.02
2.3	配售价格及定价依据	2.03
2.4	配售对象	2.04
2.5	募集资金用途	2.05
2.6	配股前滚存未分配利润的分配方案	2.06
2.7	承销方式	2.07

2.8	本次配股的发行时间	2.08
2.9	本次配股决议的有效期限	2.09
3	关于公司本次配股募集资金使用的可行性分析报告的议案	3.00
4	关于前次募集资金使用情况的报告	4.00
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议 案	5.00

（4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的委托数量如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（5）确认投票委托完成。

4、注意事项

（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申 报为准。

（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处 理。

5、投票举例

以股东对公司全部议案投同意票为例，其申报情况如下：

投票证券代码	买卖方向	委托价格	委托价格
362046	买入	100.00 元	1 股

（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆

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网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服 务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用； 如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可 向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2 ）投票程序： 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013 年7 月16 日 15:00 至2013 年7 月17 日15:00 期间的任意时间。

五、其他事项

1、会务常设联系人

姓名： 俞玮先生。

电话号码： 0379－64881139。

传真号码： 0379－64881518（传真）。

电子邮箱： stock@zys.com.cn

邮政编码： 471039

2、会议费用情况

会期半天。出席者食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、公司第四届董事会2013 年第二次临时会议决议。

特此通知

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2013 年6 月28 日

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附件：

授权委托书

截止2013 年7 月12 日，本人（本单位）持有洛阳轴研科技股份有限公司A 股普通股 股，兹委托 （身份证号: ）出

席洛阳轴研科技股份有限公司2013 年第二次临时股东大会并按以下意思表示代 为行使表决权：

为行使表决权：
议 案 名 称	表 决 意 见
	同 意	弃 权	反 对
1、关于公司符合申请配股条件的议案
2、关于公司本次配股方案的议案
2.1 配售股票的种类和面值
2.2 配股基数、比例及数量
2.3 配售价格及定价依据
2.4 配售对象
2.5 募集资金用途
2.6 配股前滚存未分配利润的分配方案
2.7 承销方式
2.8 本次配股的发行时间
2.9 本次配股决议的有效期限
3、关于公司本次配股募集资金使用的可行性分析报告的 议案
4、关于前次募集资金使用情况的专项报告
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关 事宜的议案

本委托书的有效期为 。

委托人：

签署日期： 年 月 日

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印

章）

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