SINOMACH PRECISION INDUSTRY Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 26, 2012

股票代码:002046 股票简称:轴研科技 公告编号:2012-046

洛阳轴研科技股份有限公司

关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2012 年第三次临时股东大会。

2、会议召集人:洛阳轴研科技股份有限公司董事会,第四届董事会 2012 年第四次临时会议决议召开本次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2012 年 8 月 22 日(星期三)下午 14:30。

(2)网络投票时间:1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为:2012 年 8 月 22 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00;2)通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2012 年 8 月 21 日 15:00 至 2012 年 8 月 22 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一股份通 过现场、网络重复投票,以现场投票为准;如果同一股份通过网络多次重复投票, 以第一次网络有效投票为准。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2012 年 8 月 17 日(星期五),截至 2012 年 8 月 17 日下午收市时在中国结算深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、现场会议地点:河南省洛阳市吉林路 1 号 公司 1 号会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于修订公司章程的议案》,内容见同日披露在证券时报和巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)的"第四届董事会 2012 年第四次临时会议决议公告" 附件。

按照《公司法》和《公司章程》的规定,本议案需以特别决议通过。

2、审议《未来三年(2012-2014 年)股东回报规划》,内容见同日披露在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的"未来三年(2012-2014 年)股东回报规划"。

3、审议《关于同意接受固定资产投资并将中央预算内投资转增国有资本(股 权)的议案》,内容见同日披露在证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于同意接受固定资产投资并将中央预算内投资转增国有资本(股权)事项 的公告》。

三、现场会议的登记方法

1、登记方式

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地 点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2、登记时间

2012 年 8 月 21 日(星期二)上午 8:30-11:30,下午 2:00-5:00(信函

以收到邮戳为准)。

3、登记地点

洛阳市涧西区吉林路 1 号 洛阳轴研科技股份有限公司资本运营部。

4、出席会议所需携带资料

(1)个人股东

个人股东亲自出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身 份的有效证件或证明;委托他人出席会议的,代理人应持股东账户卡、股东有效 身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

(2)法人股东

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法 人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单 位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深交所交易系统参加投票的相关事项

1、投票代码:362046。

2、投票简称:"轴研投票"。

3、投票时间:2012 年 8 月 22 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00— 15:00。

4、在投票当日,"××投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审 议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)输入"买入"指令;

(2)输入投票代码"362046";

(3)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,100.00 元代表总议案, 1.00 元代表议案一,2.00 元代表议案二,3.00 元代表议案三。每一议案应以相 应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案" 进行投票。

本次股东大会议案对应的委托价格如下:

序号	议 案 名 称	对应委托价格
0	总议案(表示对以下所有议案的统一表决)	100.00
1	关于修订公司章程的议案	1.00
2	未来三年(2012-2014 年)股东回报规划	2.00
3	关于同意接受固定资产投资并将中央预算内投资转增国有资本 (股权)的议案	3.00

(4)在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的委托数量如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5)确认投票委托完成。

6、注意事项

(1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(2)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处 理,视为未参与投票。

7、投票举例

以股东对公司全部议案投同意票为例,其申报情况如下:

投票代码	买卖方向	委托价格	委托价格

362046	买入	100.00 元	1 股
--------	----	-------------	--------	--

(二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项

(1)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2012 年 8 月 21 日 15:00 至 2012 年 8 月 22 日 15:00 期间的任意时间。

(2)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆 网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服 务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后,当日下午 13:00 即可使用; 如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可 向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(3)投票程序:股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股 东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的 其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、会务常设联系人

姓名:俞玮先生。

电话号码:0379-64881139。

传真号码:0379-64881518(传真)。

电子邮箱:stock@zys.com.cn

邮政编码:471039

2、会议费用情况

会期半天。出席者食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、公司第四届董事会 2012 年第四次临时会议决议。

特此通知

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2012 年 7 月 26 日

附件:

授权委托书

截止 2012 年 8 月 17 日,本人(本单位)持有洛阳轴研科技股份有限公司 A 股普通股 股,兹委托 (身份证号: )出 席洛阳轴研科技股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会并按以下意思表示代 为行使表决权:

议 案 名 称	表 决 意 见
	同 意	弃 权	反 对
1、关于修订公司章程的议案
2、未来三年(2012-2014 年)股东回报规划
3、关于同意接受固定资产投资并将中央预算内投资转增 国有资本(股权)的议案

本委托书的有效期为 。

委托人:

签署日期: 年 月 日

(个人股东签名或盖章,法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印 章)