SINOMACH PRECISION INDUSTRY Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Apr 20, 2012

证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2012-025

洛阳轴研科技股份有限公司

用募集资金臵换先期投入公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金投入和臵换情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]110 号文件核准，公司于2012 — 年3 月5 日 3 月9 日向截至2012 年3 月2 日股权登记日下午收市后的公司全 体股东按10:3 的比例配售股份，每股价格12.50 元，实际发行31,212,174 股， 募集资金总额为390,152,175.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 365,350,962.83 元，本次募集资金于2012 年3 月13 日到达公司指定募集资金 账户。目前已使用1,197,407.35 元，当前余额为364,153,555.48 元。

本次用募集资金臵换先期投入的具体情况见下表：

募集资金投资项目	投资总额（万元）	募集资金承诺投资金额（万元）	截止披露日自有资金已投入金额
				拟臵换金额
大型数控机床电主轴及精密轴承产业化项目	22,116.00	16,535.10	3,613.03	3,613.03
“精密型重型机械轴承产业化项目”二期	27,300.00	20,000.00	7,399.56	7,399.56
总 计	49,416.00	36,535.10	11,012.59	11,012.59

二、募集资金臵换先期投入的实施

2011 年6 月15 日召开的公司2011 年第一次临时股东大会通过了《关于公 司本次配股方案的议案》，在该议案中对募集资金用途之安排为：“如本次配股实 际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由本公司自筹解 决；如实际募集资金净额超过项目拟投入募集资金总额，超过部分用于补充公司 的流动资金。由于本次配股募集资金到位时间具有不确定性，为把握市场机遇， 使投资项目尽早产生效益，在本次募集资金到位前，公司拟将根据资金状况进行

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先期投入，在募集资金到位后予以臵换。”本次拟臵换资金与发行申请文件中的 内容一致。

三、关于本次募集资金臵换先期投入的相关核查意见

1、公司监事会关于用募集资金臵换先期投入的意见

监事会发表意见如下：（1）截至2012年4月18日，公司实际投入“大型数控 机床电主轴及精密轴承产业化项目”的自筹资金为3,613.03万元，实际投入“精 密型重型机械轴承产业化项目”二期的自筹资金为7,399.56万元，合计实际投入 自筹资金11,012.59万元，系公司配股说明书中公开披露的募集资金投资范围； （2）公司本次用募集资金臵换前期投入事项业经北京兴华会计师事务所有限责 任公司鉴证，并出具了《洛阳轴研科技股份有限公司募集资金臵换情况的专项鉴 证报告》（[2012]京会兴专审字第07011616号）；（3）公司本次募集资金臵换 前期投入未变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，臵 换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法律法规及公司《募集资金 使用管理制度》的规定，不存在损害股东利益的情况，有助于降低公司财务费用， 有助于提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要。

综上所述，公司监事会同意公司用募集资金臵换前期投入募集资金投资项目 的自筹资金。

2、独立董事关于用募集资金臵换先期投入的意见

独立董事发表意见如下：（1）根据北京兴华会计师事务所有限责任公司于 2012 年4 月18 日出具的《洛阳轴研科技股份有限公司募集资金臵换情况的专项 鉴证报告》（[2012]京会兴专审字第07011616 号），截至2012 年4 月18 日，公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“大型数控机床电主轴及精密轴承产业 化项目”、“精密型重型机械轴承产业化项目”二期的实际投资额分别为人民币 3,613.03 万元和7,399.56 万元，与实际情况相符；（2）公司本次募集资金臵换 前期投入未变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，臵 换时间距募集资金到账时间不超过6 个月，不存在损害股东利益的情况；（3）本 次预先以自筹资金投入募投项目的行为符合公司发展之需要，本次使用募集资金 臵换先期投入自筹资金，履行了相应的审批程序，内容及程序均符合《深圳证券

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交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定；（4）我们同意公司使用 募集资金11,012.59 万元臵换募投项目前期投入。

3、注册会计师出具的鉴证报告

北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了《洛阳轴研科技股份有限公司募 集资金臵换情况的专项鉴证报告》（[2012]京会兴专审字第07011616 号），审核 结论为：“我们认为，贵公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情 况的专项说明》与实际情况相符”。

该鉴证报告全文于同日刊载于巨潮资讯网。

• 4、保荐机构意见

保荐机构国金证券股份有限公司发表意见如下：“轴研科技本次用募集资金 臵换预先投入募投项目的自筹资金的行为履行了必要的决策程序，符合有关规定 的要求。本保荐机构对轴研科技本次用募集资金臵换预先投入募投项目的自筹资 金无异议”。

保荐机构意见全文于同日刊载于巨潮资讯网。

四、备查文件

• 1.董事会决议；

• 2.独立董事意见；

• 3.监事会意见；

• 4.注册会计师鉴证报告；

• 5.保荐机构意见。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2012 年4 月20 日

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